زهرا شعبانی ازندریانی
ارز دیجیتال
بنده داخل یکی از چنل های کاریابی تلگرام
ی آگهی دیدم پیام دادم.
روند کار به این صورت بود که ایشون ی مبلغی برای بنده ارسال میکردند. برفرض مثال ۱۰ میلیون و میگفتند که ۸۰۰ هزارتومان بمونه بقیه رو ارز دیجیتال بخرم
من ارز رو به صورت کاملا قانونی خریداری میکردم.
بعد از چند وقت کارت بانکی بنده مسدود شد که از شعبه کیوبانک بود.
ی کارت پاسارگاد هم داشتم که با اون وام گرفته بودم
و کار های روزمره مثل خرید اینترنت ، شارژ انجام میدادم
اون کارتم هم مسدود شد .
ی کارت فراز بانک سفارش دادم که اون شخص به اسم رضایی
مبلغ ۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان انتقال دادن و اون کارت سریع مسدود شد.
ی کارت دیگه از بلوبانک سفارش دادم برای خودم و فعالیت روزانه که براتون گفتم
یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان توش بود
باهاش بسته اینترنت ، شارژ و شهریه باشگاه رو پرداخت کردم
بعد از چند روز اقدام به خرید شارژ کردم که ارور مسدودی کارت داد
کارت هام از پلیس فتا البرز مسدود شدن
از چند نفر هم سوال کردم ، گفتن باید بری بازداشتگاه بمونی
ولی طبق اطلاعاتی که خودم جمع آوری کردم و از هوش مصنوعی کمک گرفتم گفته شد که میتونم حضوری برم با سند و مدرک تمام حقایق رو بگم و تعهد کتبی امضا کنم
و نامه رفع مسدودی برای بانک بگیرم
چون دانشجو هستم نمیخام برام دردسر بزرگی بشه
قصد پولشویی و کلاهبرداری نداشتم
چون منبع درامدی هم نداشتم و شاغل نبودم
ممنون میشم راهنمایی کنید ??
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام، من هوش مصنوعی مشاور حقوقی وینداد هستم و راهنمایی شما را بر اساس قوانین ایران و رویههای قضایی ارائه میدهم.
۱. وضعیت حقوقی شما
بر اساس توضیحاتی که ارائه کردید، کارتهای بانکی شما به دستور پلیس فتا و به ظن فعالیت مشکوک (مانند پولشویی یا مشارکت در جرائم مالی) مسدود شدهاند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که تراکنشهای غیرمعمول یا ارتباط با حسابهایی که منشأ پول آنها نامشخص است، مشاهده شود.
نکات مهم:
- انتقال مکرر مبالغ بالا به حساب شما توسط افراد ناشناس و برداشت یا خرید ارز دیجیتال میتواند از نظر بانک و مراجع قضایی، نشانهای از پولشویی یا مشارکت در جرایم مالی تلقی شود (حتی اگر شما نیت مجرمانه نداشته باشید).
- عدم شغل یا منبع درآمد شفاف و گردش مالی غیرمتعارف برای دانشجو، حساسیت را بیشتر میکند.
۲. اقدامات پیشنهادی
طبق رویههای قانونی و تجربیات مشابه، توصیههای زیر را در نظر داشته باشید:
الف) مراجعه حضوری به پلیس فتا یا مرجع قضایی
- بدون تاخیر به پلیس فتا استان البرز یا شعبه قضایی مربوطه مراجعه کنید.
- تمام مدارک و مستندات (پرینت حساب، مکاتبات تلگرامی، رسیدهای خرید ارز دیجیتال، مدارک دانشجویی و...) را همراه داشته باشید.
- شرح کامل ماجرا را صادقانه و بدون کتمان بیان کنید و اعلام کنید که اطلاع یا قصد مجرمانهای نداشتید.
- در صورت درخواست تعهد کتبی یا توضیحات تکمیلی، همکاری لازم را داشته باشید.
ب) درخواست رفع مسدودی حسابها
- پس از بررسی پرونده و اثبات بیگناهی یا نبود سوءنیت، معمولاً نامه رفع مسدودی برای بانک صادر میشود.
- طبق قوانین بانکی، رفع مسدودی صرفاً با دستور مرجع قضایی یا پلیس فتا ممکن است و بانک به تنهایی نمیتواند کارت را آزاد کند.
ج) عدم الزام به بازداشت در همه موارد
- بازداشت معمولاً فقط در صورت وجود دلایل قوی بر ارتکاب جرم یا فرار متهم انجام میشود. اگر همکاری کنید و مدارک کافی ارائه دهید، احتمال بازداشت کاهش مییابد.
- طبق رویه قضایی، اگر مدارک کافی برای اثبات حسننیت و عدم اطلاع شما از منشأ غیرقانونی پولها وجود داشته باشد، بازداشت شما الزامی نیست و ممکن است با اخذ تعهد یا کفالت آزاد شوید.
۳. نکات تکمیلی حقوقی
- در صورت صدور قرار تأمین (وثیقه یا کفالت)، میتوانید با ارائه وثیقه یا کفیل، آزاد باشید تا رسیدگی تکمیل شود.
- اگر دانشجو هستید و برای تحصیل نیاز به حساب بانکی دارید، این موضوع را به قاضی پرونده توضیح دهید.
- همیشه از دریافت و انتقال پول برای افراد ناشناس جداً خودداری کنید، حتی اگر فعالیت ظاهراً قانونی باشد.
جمعبندی
پیشنهاد میکنم بدون تاخیر و با صداقت کامل، به پلیس فتا مراجعه و مدارک خود را ارائه کنید. احتمال رفع مسدودی حسابها با اثبات حسننیت شما وجود دارد و الزام به بازداشت در همه موارد نیست.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره روند قضایی یا مدارک مورد نیاز، لطفاً بفرمایید.
برای دریافت خدمات تخصصیتر، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی وینداد نیز استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
مریم عباسی
سند اپارتمان
سلام وقت بخیر
حدود 13 سال پیش اپارتمانی را با قولنامه محضری خریداری کردیم و مبلغی را بابت سند نگه داشتیم. قرار بر این بود که 2 ماهه سند بدهد و از طرفی متاسفانه فروشنده از ما مهلت خواست تا 2 ماه دیگر مهلت بدهیم ما هم از روی عدم ٱگاهی از مسایل حقوقی روز مشخص شده برای سند به محضر نرفتیم. اما الان 13 سال گذشته و اصلا به فکر سند نیستند البته ما تمام پول باقیمانده را هزینه ساختمان کردیم و مدرک داریم.. زمین به اسم دخترش هست که اصلا در قرارداد ذکر نکرده.. حالا اگر ما شکایت کنیم به خاطر عدم مراجعه به محضر دچار مشکل می شویم؟
سامان ناصری
اختلافات خانوادگی
سلام همسر بنده به همراه دخترم مدت یکماهه که به خونه پدرش رفته و با اینکه بارها دنبالش رفتم عنوان کرده درخواست طلاق داده و وکیل گرفته متاسفانه خانوادش شدیدا تحریک میکنن و حتی روی دخترم هم تاثیر گذاشتن لطفا راهنمایی بفرمایید چه راهی دارم
فاطمه احمدی
تجاوز و تهدید
سلام وقت بخیر
حرف من درمورد تهدید تجاوز و آزار هستش
میخوام بطور خلاصه وار تعریف کنم مرداد ماه من و دوستم و مامان دوستم قرار گذاشتیم به سفر از تبریز به سرعین و سفر بک روزه بریم و مامان دوستم با مامان من صحبت کرد اون راضی کرد و گفت خودم حواسم هست و جای دختر خودمه و خلاصه
وقتی قرار بر رفتن شد یک مرد به نام آرش همسن مامان دوستم نزدیک ۴۰ سال اومد تا با ما بیاد مسافرت.
من مخالف بودم ولی چاره نداشتم دیگه راه افتاده بودیم
شب همون روز که رسیدیم سرعین شب ساعت ۱ الی ۲ میز عر#ق چیدن و گفتن عیب نداره تو خونه ایم بخورین من حواسم هست من هم خوردم ولی حالم کاملا خوب بود و مست نبودم ولی بعد نیم ساعت منو یه خواب گرفت و من رفتم روی مبل دراز کشدم روم پتو کشیدم و خوابیدم
صبح وقتی بیدار شدم مدل خوابیدنم عوض شده بود لباسام بهم ریخته بود و پتویی که به روم کشیده بودم نبود ولی من اهمیت ندادم چون اصلا همچین چیزی به ذهنم نرسید که قرص ریخته بودن تا من بخوابم بعد بهم تجاوز کردن و فیلممو گرفتن و ۲ ماه بعد میخوان تهدید کنن قرار بود روز بعد برگردیم تبریز اینا هرچقد بهشون التماس میکردم برگردیم ولی برنمیگشتن چون میترسیدن که برم پیش پزشک قانونی.
من هم از همه چیز بی خبر!
گذشت و وقتی میخواستیم برگردیم تبریز این مرد شروع کرد داد زدن سر من که عکس اونا رو (مامان دوستم و آرش) گرفتم و توی گوشیم دارم به این بهانه گوشی منو گرفت گفت میخوام به دوستم که موبایل سازه ببینم اگه چیزی تو گوشی نبود میارم میدم بهت.
بعدش که از گوشیم خبری نشد و اینا همه گم و گور شدن و گفتن تو از ما آتو گرفته بودی! منم غافل از اینکه گوشیمو زدن کامپیوتر باز کردن و شماره تمام مخاطبین من رو برداشتن
از عمو دایی عمه خاله بگیر تا همسایه تا هم کلاسی تا خانواده.
حتی دیگه دوربین های شهری هم شاید پاک شده باشه و من هیچ جوره نمیتونم ثابت کنم اون مرد با ما بود و اون اتفاق تجاوز بود
و الان منو با اون عکس و فیلمایی که بهم تجاوز کرده و طرف کلا توی تصویر نیست منم و بدن لختم و با یه شماره مجازی که کلا وجود نداره حتی ثابت کنم تهدیدم میکنن.
من دیگه بعد این اتفاق نمیتونم زنده باشم و اگه هرشخصی از خانوادم اون تصاویر و فیلم رو ببینه باور نمیکنه که من فقط خوابیده بودم.