محسن گیوکی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی ازثمن معامله به حساب شخص ثالث بدون اجازه واریز شده شخص ثالث همان مبلغ رابحساب واریز کننده برگشت داده ایاشخص ثالث شامل جرم می‌شود
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (2)
حامد قاسمی
سلام وقت بخیر
دکتر حامد قاسمی ناولیق عضو رسمی مرکز وکلا ومشاوران قوه قضائیه
بله به جرم پولشویی،انتقال وجه غیر مجاز ،تبانی ومشارکت در جرم،کلاهبرداری مشدد ،جرم فرار از مالیات،جرم مربوط به مقررات بانکی ،
چرایی مداخله شخص ثالث بررسی می شود ،
وتمامی این عناوین ممکن است همگی یکجا اقامه گردد ویا در طول هم.
در صورت نیاز به مشاوره بیشتر تماس حاصل فرمایید.
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام و احترام،
در مورد سوال شما، بر اساس قوانین ایران، اگر شخص ثالث بدون اجازه و اطلاع طرفین معامله، مبلغی را دریافت کرده و سپس آن را به حساب واریز کننده بازگردانده باشد، به طور کلی نمی‌توان گفت که این عمل به خودی خود جرم محسوب می‌شود. اما نکات زیر را باید در نظر داشت:
قصد و نیت: اگر شخص ثالث با قصد سوء نیت و به منظور کلاهبرداری یا سوء استفاده از این مبلغ را دریافت کرده باشد، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
بازگشت مبلغ: بازگرداندن مبلغ به حساب واریز کننده نشان‌دهنده این است که شخص ثالث قصد سوء نیت نداشته و به محض اطلاع از اشتباه، اقدام به اصلاح آن کرده است.
مشاوره حقوقی: در صورتی که احساس می‌کنید حقوق شما در این معامله نقض شده است، پیشنهاد می‌شود با یک وکیل مشورت کنید تا شما را در پیگیری حقوقی موضوع یاری کند.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
محمد جواد شبانی
پیدا شدن انگشتر دزدیده شده
سلام وقت بخیر انگشتر یه مدت خیلی گم کردم .بعد مدتی حالا یکیشونو یکی از دوستان دست یک نفر دیده و پیدا شده حالا من چطوری ثابت کنم انگشتر مال منع از اون آقای بگیرمش و بعد دزد اصلی و پیدا کنم ؟
ایوب مددی
انتقال سند
با سلام و خسته نباشید
بنده متاسفانه به دلیل اینکه یک واحد آپارتمان از نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده بودم و مدتی بعد مبلغی پول بدستم آمد و توانستم یک واحد آپارتمان بخرم. لذا به دلیل اینکه اگر سند به نام خودم میزدم دیگر امکان دریافت آن ملک از نهضت ملی را نداشتم، مجبور به انتقال سند به نام پدر زن و مادر زنم شدم ولی الان دبه کردند . آیا با توجه به اینکه مبلغ منزل را خودم پرداخت کردم، پول خرید اوراق ، کارمزد های بانک، دفترخانه و الان سه سال پرداخت اقساط و همچنین سه سال سکونت دارم آیا میتوانم نسبت به گرفتن حقم اقدام کنم؟ با تشکر
قیدار پهلوانی
چک برگشتی
با سلام
یک فقره چک بابت حسن انجام کاری به یه نفر دادم و رفت برگشت زد و الان حدود دو ساله که همینطور در حالت برگشت نگه داشته و هیچ کاری هم نمیکنه ولی نمیتونم من از بانکی وام بگیرم یا حساب جدید باز کنم.. چکار کنم تا این مشکل حل بشه؟ اون طرف هم شماره موبایلش رو عوض کرده و پاسخگو نیست