محسن گیوکی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی ازثمن معامله به حساب شخص ثالث بدون اجازه واریز شده شخص ثالث همان مبلغ رابحساب واریز کننده برگشت داده ایاشخص ثالث شامل جرم میشود
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (2)
حامد قاسمی
سلام وقت بخیر
دکتر حامد قاسمی ناولیق عضو رسمی مرکز وکلا ومشاوران قوه قضائیه
بله به جرم پولشویی،انتقال وجه غیر مجاز ،تبانی ومشارکت در جرم،کلاهبرداری مشدد ،جرم فرار از مالیات،جرم مربوط به مقررات بانکی ،
چرایی مداخله شخص ثالث بررسی می شود ،
وتمامی این عناوین ممکن است همگی یکجا اقامه گردد ویا در طول هم.
در صورت نیاز به مشاوره بیشتر تماس حاصل فرمایید.
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام و احترام،
در مورد سوال شما، بر اساس قوانین ایران، اگر شخص ثالث بدون اجازه و اطلاع طرفین معامله، مبلغی را دریافت کرده و سپس آن را به حساب واریز کننده بازگردانده باشد، به طور کلی نمیتوان گفت که این عمل به خودی خود جرم محسوب میشود. اما نکات زیر را باید در نظر داشت:
قصد و نیت: اگر شخص ثالث با قصد سوء نیت و به منظور کلاهبرداری یا سوء استفاده از این مبلغ را دریافت کرده باشد، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
بازگشت مبلغ: بازگرداندن مبلغ به حساب واریز کننده نشاندهنده این است که شخص ثالث قصد سوء نیت نداشته و به محض اطلاع از اشتباه، اقدام به اصلاح آن کرده است.
مشاوره حقوقی: در صورتی که احساس میکنید حقوق شما در این معامله نقض شده است، پیشنهاد میشود با یک وکیل مشورت کنید تا شما را در پیگیری حقوقی موضوع یاری کند.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
فرزاد قدیمی
شکایت سرقت
با سلام تقریبا یک سال پیش من بنا به درخواست دوستم زیر برگه ای سفید را امضا کردم و چون دوست بودیم قاعدتا از مشخصات یکدیگر خبر داشتیم چند وقت بعد بین ما دو نفر درگیری پیش امد و ایشان بدون اطلاع من گوشی تلفن همراه مرا برداشت و ادعای مالکیت ان را کرد و نیز ادعا کرد که بنده طی دست خطی گوشی را به او فروخته ام که یعنی روی همان برگه ای که امضا کرده بودم رفته بود و متن مورد نظر خود را نوشته بود کار به کلانتری کشیده شد در کلانتری برای اینکه روند بررسی پرونده در دادسرا و همچنین کارشناسی خط زمان بر بود افسر پرونده با توافق هر دوی ما بین ما سازش ایجاد کرد و بده گوشی خود را گرفتم و صورتجلسه شد.ولی اون متاسفانه برگه ای که امضا کرده بودم را نه افسر پرونده از طرف مقابل گرفت نه من اون لحظه به این فکر بودم الان بعد از گذشت یک سال طرف زنگ زده که به جرم سرقت میخواهد شکایت کند با همون برگه متن فروش گوشی داخلش نوشته شده بود.ایا من متهم میشوم؟
ممنون از شما
شهریار زرین فرد
درخواست مطالبات
در۲۰سال پیش برای دایی خودشون بساخت ساختمان کردم که ماهیان حقوق ودرود جهت هندل کردن کارگاه کاربه نیمه که رسیدایشان مشکل مالی پیداکرد وقرارشدبنده تامین کنم وبجز حقوق ودرود ازساختمان سهم ببرم هیچ قردادکنبی نگاشته نشدچون ایشان بزرگ خانواده بودندومورداعتماد پس ازاتمام کار حسابها توسط دونفرازاعضاخانواده ویکفردازدوستان برسی شدوقرارشدیکی ازواحدهای بزرگ من برداشته ومابقی باهم تسویه کنیم ایشان یک ماه بعدفوت شدندورثه اول اصراریه بدهی پرداختند امابعدمنکرشدندبادخالت فامیل چندسال عقب افتاد ولی چیزی حتی بعدازفروش ساختمان به من ندادم اقدام قانونی کردم هیچ مدرکی بجزچندکپی نداشتم ازارایه مدارک به مرجع قانونی خودداری میکنندفقط شاهدحاضریندرجلسه حسابرسی داشتم حال چه راهی دارم