محسن گیوکی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی ازثمن معامله به حساب شخص ثالث بدون اجازه واریز شده شخص ثالث همان مبلغ رابحساب واریز کننده برگشت داده ایاشخص ثالث شامل جرم می‌شود
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (2)
حامد قاسمی
سلام وقت بخیر
دکتر حامد قاسمی ناولیق عضو رسمی مرکز وکلا ومشاوران قوه قضائیه
بله به جرم پولشویی،انتقال وجه غیر مجاز ،تبانی ومشارکت در جرم،کلاهبرداری مشدد ،جرم فرار از مالیات،جرم مربوط به مقررات بانکی ،
چرایی مداخله شخص ثالث بررسی می شود ،
وتمامی این عناوین ممکن است همگی یکجا اقامه گردد ویا در طول هم.
در صورت نیاز به مشاوره بیشتر تماس حاصل فرمایید.
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام و احترام،
در مورد سوال شما، بر اساس قوانین ایران، اگر شخص ثالث بدون اجازه و اطلاع طرفین معامله، مبلغی را دریافت کرده و سپس آن را به حساب واریز کننده بازگردانده باشد، به طور کلی نمی‌توان گفت که این عمل به خودی خود جرم محسوب می‌شود. اما نکات زیر را باید در نظر داشت:
قصد و نیت: اگر شخص ثالث با قصد سوء نیت و به منظور کلاهبرداری یا سوء استفاده از این مبلغ را دریافت کرده باشد، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
بازگشت مبلغ: بازگرداندن مبلغ به حساب واریز کننده نشان‌دهنده این است که شخص ثالث قصد سوء نیت نداشته و به محض اطلاع از اشتباه، اقدام به اصلاح آن کرده است.
مشاوره حقوقی: در صورتی که احساس می‌کنید حقوق شما در این معامله نقض شده است، پیشنهاد می‌شود با یک وکیل مشورت کنید تا شما را در پیگیری حقوقی موضوع یاری کند.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
سیدمرتضی سیدمومنی
اقدام به استخدامی ازطریق ایثارگری
سلام. امور ایثارگری ارتش چرا بعضی از جواب هایش را مستقیم برای شرکت ملی نفت میفرستد ولی بعضی هارا برای شرکت های استانی
فرانک فزونی
جعل سند
سلام من در زمان طلاقم برادر برا من وکیل گرفت هر دفعه میومد برا وکیل کاغذ امضا میکردم حالا مدعی شده بعد از ۲۰ سال میگه با اون امضا میخوام خونه ات تصاحب کنم شاهد میبرم
زیبا رحمانی
دعوای ناموصی
سلام وقتتون بخیر ما مشکلی داریم که قضیه از این قراره که ریشه ش برمیگرده به چند سال پیش اینها دعوای ناموسی داشتن سر خواهراین اقا که هر دو متاهل بودن و ارتباط داشتند که تکوم شده رفته ولی گویا این خانواده که دخترشون با این اقا بوده میرن دم مغازه ش و کاغذ ناموسی میندازن و دوربین نشون میده الان سه روز پیش این برادرکه بهتر بگم از غیرت چیزی حالیشون نیست نامه کاغذ نوشته ساده رو میندازه حیاط ایشون ناموصی و اینا که این اقا دیشب میاد دم خونه برادر این خانم و شیشه های ماشینو میریزه پایین ونامه ای میزاره براشون حرفای ناموصی مجدد الان بخاطر این قضیه بابای دختره باهاش ارتباطی ندازن البته از چندسال قبل و تهدید کردن به مرگشو به شوهرش گفتن که خواهرشون گفته که شیشه های داداشمو بیار پایین و گفتن خودتو بکش من میخوام بدونم چی میشه چون برادر این خانم فیلم دوربینارو داره ولی او طرف فقط کاغذو داره همین میتونن برای زندان و اینا اقدام کنن