
محسن گیوکی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی ازثمن معامله به حساب شخص ثالث بدون اجازه واریز شده شخص ثالث همان مبلغ رابحساب واریز کننده برگشت داده ایاشخص ثالث شامل جرم میشود
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (2)

حامد قاسمی
سلام وقت بخیر
دکتر حامد قاسمی ناولیق عضو رسمی مرکز وکلا ومشاوران قوه قضائیه
بله به جرم پولشویی،انتقال وجه غیر مجاز ،تبانی ومشارکت در جرم،کلاهبرداری مشدد ،جرم فرار از مالیات،جرم مربوط به مقررات بانکی ،
چرایی مداخله شخص ثالث بررسی می شود ،
وتمامی این عناوین ممکن است همگی یکجا اقامه گردد ویا در طول هم.
در صورت نیاز به مشاوره بیشتر تماس حاصل فرمایید.
پاسخ تیم حقوقی وینداد

وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام و احترام،
در مورد سوال شما، بر اساس قوانین ایران، اگر شخص ثالث بدون اجازه و اطلاع طرفین معامله، مبلغی را دریافت کرده و سپس آن را به حساب واریز کننده بازگردانده باشد، به طور کلی نمیتوان گفت که این عمل به خودی خود جرم محسوب میشود. اما نکات زیر را باید در نظر داشت:
قصد و نیت: اگر شخص ثالث با قصد سوء نیت و به منظور کلاهبرداری یا سوء استفاده از این مبلغ را دریافت کرده باشد، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
بازگشت مبلغ: بازگرداندن مبلغ به حساب واریز کننده نشاندهنده این است که شخص ثالث قصد سوء نیت نداشته و به محض اطلاع از اشتباه، اقدام به اصلاح آن کرده است.
مشاوره حقوقی: در صورتی که احساس میکنید حقوق شما در این معامله نقض شده است، پیشنهاد میشود با یک وکیل مشورت کنید تا شما را در پیگیری حقوقی موضوع یاری کند.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید

جواد غلامی
چک ربوی
در سال پیش من به دلیل اضطرار بیماری و معیشتی از شخصی مبلغ 10 میلیون تومان پول نزول کردم و به ازاء آن چکی به تاریخ 3 ماه بعد به وی دادم و قرارداد مضاربه ای امضاء کردم و همچنین یکی از همسایگان با امضاء 20 میلیون سفته درج بابت ضمانت به آن شخص داد. تا ماه قبل من 15 میلیون در مبالغ مشخص یک میلیون و پانصد و سه میلیونی به حساب این شخص واریز کردم ولی بدلیل عدم توانایی از ماه قبل واریزی انجام ندادم و ایشان چک رو برگشت زده و حسابهای من رابسته است. من در دفاعیه ای شرح کل ماجرا و علل اضطرار و درخواست کارشناسی را به شعبه ی مربوطه در شهری دیگر که شاکی در آنجا شکایت کرده از طریق دفتر قضایی ارسال کردم. ولی پس از دو هفته هیچ تغییری در مسدود شدن حساب بانکی و یا ابلاغ جدید نداشتم. با توجه به اینکه بیست روز دیگه زمان تشکیل دادگاه بنده هست و من توان پرداخت ندارم و بیمار نشانه دار هستم. چه کار باید انجام بدم. لطفا راهنمایی ام بفرمایید

محسن قناعت پیشه
حکم تحصیل منافع به تبع یک جرم
سلام
در صورتی که کلاهبردار، به تبع کلاهبرداری خود، قرارداد هایی با مالباخته منعقد کرده باشد که موجب ضرر یا خلع ید مال باخته شده باشد، آیا آن قراردادها ابطال می گردد یا خیر؟
مثلا کلاهبردار(متهم ) با من(شاکی) قرارداد محرمانگی منعقد کرده و سفته نیز اخذ کرده که دست و بال مرا ببندد. آیا دادگاه سفته ها و قرارداد را ابطال می کند یا خیر؟