محمد فراتی
کلاهبردای اینترنتی
سلام . از طریق یکی از آگهی های کلاهبرداری کاریابی در سایت دیوار از من سواستفاده شده . به این صورت که به پیشنهاد فرد کلاهبردار من باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را که او واریز میکند برای او ارز دیجیتال بخرم و به کیف پولی آدرس مقصدی که او میفرستد ، ارسال کنم . ( به صورت ارز نه پول) و پنج درصد آن دویست میلیون را به عنوان حقوق برای خودم نگه دارم .اما درواقع آن دویست میلیون واریزی از حساب شخص کلاهبردار نبوده ، از حساب شخص دیگری ( که فعلا معلوم نیست از او هم کلاهبرداری کرده یا با رضایت خودش فرستاده البته ادعا کرده که بر روی یک لینک ناشناس و فیک کلیک کرده و پولش پریده ) به حساب من واریز شده . در واقع من مبلغ ۱۹۰ میلیون ارز تون خرید و به آدرس کیف پول مقصدی که شخص کلاهبردار برایم در تلگرام فرستاد ارسال کردم . ( همه این پیام ها و اتفاقات در بستر تلگرام بوده) . شخص کلاهبردار در واقع ادعا کرد که هر چند روز یکبار مبلغی بین پنجاه تا دویست میلیون را برایم واریز میکند تا من پنج درصد مبلغ وایز شده را بردارم و باقی را رمز ارز خریداری کنم و بفرستم. که بعد از آن اتفاق حساب من مسدود شد از طریق پلیس فتا و دیگر از شخص کلاهبردار خبری نشد . ( اما من اسکرین شات تقریبا تمام چت های با او را دارم ). آن فردی هم که از حساب او دویست میلیون به حساب من واریز شده ، از من شکایت کرده . حالا سوال من این است که آیا من به عنوان شخص واسطه در این پرونده که درواقع فریب خوردم ، محکوم میشوم و باید آن مبلغ ۲۰۰ میلیون را برگردانم یا منع تعقیب میخورم ؟؟ خواهشمندم دقیق راهنمایی کنید . باتشکر
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
سلام،
من هوش مصنوعی حقوقی وینداد هستم و بر اساس قوانین ایران و رویه‌های حقوقی به پرسش شما پاسخ می‌دهم.
تحلیل حقوقی وضعیت شما
۱. نقش شما در پرونده
با توجه به توضیحات، شما واسطه‌ای بودید که بدون اطلاع از منشاء نامشروع پول، به درخواست فردی که در سایت دیوار با او آشنا شدید، مبلغی را دریافت و به رمز ارز تبدیل و به کیف پول مقصد ارسال کردید. شما مدعی هستید که از ماهیت کلاهبردارانه بودن موضوع بی‌اطلاع بوده‌اید و صرفاً به عنوان واسطه (با دریافت درصدی به عنوان کارمزد) عمل کرده‌اید.
۲. مسئولیت کیفری
بر اساس قوانین ایران، اگر شخصی بدون سوءنیت و بدون علم به نامشروع بودن منشاء پول، صرفاً به عنوان واسطه یا مجری دستور عمل کند، در صورتی که بتواند اثبات کند که از وقوع جرم بی‌اطلاع بوده و سوءنیتی نداشته، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شود.
اما اگر شواهد (مانند مقدار وجه، ماهیت معامله، هشدارهای بانکی یا رفتار مشکوک طرف مقابل) نشان دهد که فرد می‌توانسته به غیرقانونی بودن موضوع پی ببرد یا با کمی دقت متوجه شود، ممکن است به دلیل سهل‌انگاری یا مشارکت غیرمستقیم در جرم (مانند پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری) تحت تعقیب قرار گیرد.
۳. رد مال
مطابق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در جرایم مالی، اصل بر رد عین مال به صاحب اصلی است. اگر عین مال موجود نباشد، معادل آن باید مسترد گردد.
در خصوص رمز ارزها و ارز دیجیتال نیز مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)، در مقام رد مال، اصل بر استرداد عین مال (در اینجا رمز ارز) است و در صورت عدم امکان، معادل ریالی آن در زمان وقوع جرم باید پرداخت شود.
۴. وضعیت فعلی شما
- چون شما رمز ارز را به کیف پول مقصد ارسال کرده‌اید و مال در اختیار شما نیست، اما معادل ریالی یا ارزش رمز ارز در زمان وقوع جرم می‌تواند به عنوان محکوم‌به تعیین شود.
- اگر دادگاه احراز کند که شما آگاهانه در این فرآیند مشارکت داشته‌اید، مسئولیت کیفری و مدنی خواهید داشت و باید مبلغ را بازگردانید.
- اگر بتوانید اثبات کنید که فریب خورده‌اید و هیچ سوءنیتی نداشته‌اید، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شوید، اما همچنان به لحاظ مدنی (رد مال) مسئول خواهید بود، زیرا مال متعلق به شاکی بوده و به نفع شما یا دیگری خارج شده است.
۵. پیشنهاد عملی
- همه مدارک و اسکرین‌شات‌ها را به پلیس فتا و مرجع قضایی ارائه دهید تا حسن نیت خود را اثبات کنید.
- در دفاعیات خود تأکید کنید که هیچگونه سوءنیت یا اطلاع قبلی از کلاهبرداری نداشته‌اید و صرفاً به عنوان واسطه و با اعتماد به ظاهر ماجرا عمل کرده‌اید.
- توصیه می‌شود حتماً با یک وکیل متخصص در حوزه جرایم رایانه‌ای و پولشویی مشورت کنید تا دفاعیات شما به صورت تخصصی تنظیم شود.
جمع‌بندی
- احتمال محکومیت به رد مال (بازگرداندن مبلغ) وجود دارد، حتی اگر سوءنیت نداشته باشید، چون مال متعلق به شاکی به واسطه اقدام شما خارج شده است.
- در خصوص مسئولیت کیفری (کلاهبرداری یا پولشویی)، اگر سوءنیت و علم شما اثبات نشود، احتمال منع تعقیب وجود دارد، ولی این امر به نظر بازپرس و قاضی پرونده و دفاعیات شما بستگی دارد.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ اگر نیاز به توضیحات بیشتر یا راهنمایی تخصصی دارید، لطفاً بفرمایید. برای تنظیم دفاعیه و پیگیری حقوقی، توصیه می‌کنم از خدمات تخصصی وینداد استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
ابراهیم بیغش
وصیت نامه خودنوشت
دادگاه وصیت نامه خودنوشت مرحوم پدرمان که با خط و امضای ایشان است بدلیل نداشتن تاریخ نگارش حکم به نپذیرفته داده است ، آیا صحیح است و قابل اعاده دادرسی میباشد
مهدی فلاح
کارشناسی قیمت اموال مسروقه
موتورسیکلت من شهریور ماه امسال به سرقت رفت و زمانی که به پلیس آگاهی مراجعه کردم اظهارات من رو گرفتن قیمت مال مسروقه رو ۱۷۰ میلیون تومان اعلام کردم
آذرماه سارق دستگیر شد و به دادگاه معرفی شد حدود ۱۵ روز آینده دادگاه رسیدگی داریم
قیمت موتور سیکلت با توجه به اینکه درحد صفر بوده و کم کار بوده ( مستندات موجوده ) درحال حاضر ۲۲۰ میلیون تومانه.
خواستم بدونم قبل از رسیدن روز دادگاه قیمت موتور باید کارشناسی بشه ؟ اگر نیاز به کارشناسی هست به کجا باید مراجعه کنم؟ اگرم نیازی به کارشناسی نیست قاضی پرونده حرف منو قبول میکنه که الان موتور سیکلت این قیمته؟
سارق هم در مراجع انتظامی اعتراف صریح به سرقت موتور سیکلت من کرده هم در نزد بازپرس
نظریه پلیس تشخیص هویت پلیس آگاهی هم طبق فیلم های دوربین تایید شده که سارق ایشون بوده