محمد فراتی
کلاهبردای اینترنتی
سلام . از طریق یکی از آگهی های کلاهبرداری کاریابی در سایت دیوار از من سواستفاده شده . به این صورت که به پیشنهاد فرد کلاهبردار من باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را که او واریز میکند برای او ارز دیجیتال بخرم و به کیف پولی آدرس مقصدی که او میفرستد ، ارسال کنم . ( به صورت ارز نه پول) و پنج درصد آن دویست میلیون را به عنوان حقوق برای خودم نگه دارم .اما درواقع آن دویست میلیون واریزی از حساب شخص کلاهبردار نبوده ، از حساب شخص دیگری ( که فعلا معلوم نیست از او هم کلاهبرداری کرده یا با رضایت خودش فرستاده البته ادعا کرده که بر روی یک لینک ناشناس و فیک کلیک کرده و پولش پریده ) به حساب من واریز شده . در واقع من مبلغ ۱۹۰ میلیون ارز تون خرید و به آدرس کیف پول مقصدی که شخص کلاهبردار برایم در تلگرام فرستاد ارسال کردم . ( همه این پیام ها و اتفاقات در بستر تلگرام بوده) . شخص کلاهبردار در واقع ادعا کرد که هر چند روز یکبار مبلغی بین پنجاه تا دویست میلیون را برایم واریز میکند تا من پنج درصد مبلغ وایز شده را بردارم و باقی را رمز ارز خریداری کنم و بفرستم. که بعد از آن اتفاق حساب من مسدود شد از طریق پلیس فتا و دیگر از شخص کلاهبردار خبری نشد . ( اما من اسکرین شات تقریبا تمام چت های با او را دارم ). آن فردی هم که از حساب او دویست میلیون به حساب من واریز شده ، از من شکایت کرده . حالا سوال من این است که آیا من به عنوان شخص واسطه در این پرونده که درواقع فریب خوردم ، محکوم میشوم و باید آن مبلغ ۲۰۰ میلیون را برگردانم یا منع تعقیب میخورم ؟؟ خواهشمندم دقیق راهنمایی کنید . باتشکر
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
سلام،
من هوش مصنوعی حقوقی وینداد هستم و بر اساس قوانین ایران و رویه‌های حقوقی به پرسش شما پاسخ میدهم.
تحلیل حقوقی وضعیت شما
۱. نقش شما در پرونده
با توجه به توضیحات، شما واسطه‌ای بودید که بدون اطلاع از منشاء نامشروع پول، به درخواست فردی که در سایت دیوار با او آشنا شدید، مبلغی را دریافت و به رمز ارز تبدیل و به کیف پول مقصد ارسال کردید. شما مدعی هستید که از ماهیت کلاهبردارانه بودن موضوع بی‌اطلاع بوده‌اید و صرفاً به عنوان واسطه (با دریافت درصدی به عنوان کارمزد) عمل کرده‌اید.
۲. مسئولیت کیفری
بر اساس قوانین ایران، اگر شخصی بدون سوءنیت و بدون علم به نامشروع بودن منشاء پول، صرفاً به عنوان واسطه یا مجری دستور عمل کند، در صورتی که بتواند اثبات کند که از وقوع جرم بی‌اطلاع بوده و سوءنیتی نداشته، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شود.
اما اگر شواهد (مانند مقدار وجه، ماهیت معامله، هشدارهای بانکی یا رفتار مشکوک طرف مقابل) نشان دهد که فرد می‌توانسته به غیرقانونی بودن موضوع پی ببرد یا با کمی دقت متوجه شود، ممکن است به دلیل سهل‌انگاری یا مشارکت غیرمستقیم در جرم (مانند پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری) تحت تعقیب قرار گیرد.
۳. رد مال
مطابق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در جرایم مالی، اصل بر رد عین مال به صاحب اصلی است. اگر عین مال موجود نباشد، معادل آن باید مسترد گردد.
در خصوص رمز ارزها و ارز دیجیتال نیز مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)، در مقام رد مال، اصل بر استرداد عین مال (در اینجا رمز ارز) است و در صورت عدم امکان، معادل ریالی آن در زمان وقوع جرم باید پرداخت شود.
۴. وضعیت فعلی شما
- چون شما رمز ارز را به کیف پول مقصد ارسال کرده‌اید و مال در اختیار شما نیست، اما معادل ریالی یا ارزش رمز ارز در زمان وقوع جرم می‌تواند به عنوان محکوم‌به تعیین شود.
- اگر دادگاه احراز کند که شما آگاهانه در این فرآیند مشارکت داشته‌اید، مسئولیت کیفری و مدنی خواهید داشت و باید مبلغ را بازگردانید.
- اگر بتوانید اثبات کنید که فریب خورده‌اید و هیچ سوءنیتی نداشته‌اید، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شوید، اما همچنان به لحاظ مدنی (رد مال) مسئول خواهید بود، زیرا مال متعلق به شاکی بوده و به نفع شما یا دیگری خارج شده است.
۵. پیشنهاد عملی
- همه مدارک و اسکرین‌شات‌ها را به پلیس فتا و مرجع قضایی ارائه دهید تا حسن نیت خود را اثبات کنید.
- در دفاعیات خود تأکید کنید که هیچگونه سوءنیت یا اطلاع قبلی از کلاهبرداری نداشته‌اید و صرفاً به عنوان واسطه و با اعتماد به ظاهر ماجرا عمل کرده‌اید.
- توصیه می‌شود حتماً با یک وکیل متخصص در حوزه جرایم رایانه‌ای و پولشویی مشورت کنید تا دفاعیات شما به صورت تخصصی تنظیم شود.
جمع‌بندی
- احتمال محکومیت به رد مال (بازگرداندن مبلغ) وجود دارد، حتی اگر سوءنیت نداشته باشید، چون مال متعلق به شاکی به واسطه اقدام شما خارج شده است.
- در خصوص مسئولیت کیفری (کلاهبرداری یا پولشویی)، اگر سوءنیت و علم شما اثبات نشود، احتمال منع تعقیب وجود دارد، ولی این امر به نظر بازپرس و قاضی پرونده و دفاعیات شما بستگی دارد.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ اگر نیاز به توضیحات بیشتر یا راهنمایی تخصصی دارید، لطفاً بفرمایید. برای تنظیم دفاعیه و پیگیری حقوقی، توصیه می‌کنم از خدمات تخصصی وینداد استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
اسماعیل دُرّی
صدور نامه های خلاف واقع دهیاری خارخ از اختیارات مدیریتی
سلام ودرود برشما سال 94شخصی حریم وچاههای قنات مارا متصرف عدوانی شد وشکایت نمودیم وایشان سندی داشتند که ثابت شد این محل تصرف خارج از سند مالکیت متصرف وجز حریم قانونی قنات است .دهیار گزارشی صادر نمود که ایشان بدون مجوز دیوارکشی میکند وپس ازمدتی در سال 97دهیاربه یکنفر کارشناس کشاورزی در پرونده اعلام نموده است جلوی منزل مسکونی متصرف که منزلش دارای سند شماره فلان است با رعایت نمودن حریم خیابان مابقی ملک اضافه سند به مالکیت خود متصرف است بدون اینکه اشاره ای به قنات وچاهی یاحریم آن بکند وکارشناسان اعلام نمودند خارج از سند مالکیت متصرف وجز حریم قانونی قنات است اما صرفا با استناد به این نامه دهیاری اعلام شد محل دعوی ربطی به محدوده مالکیت شکات ندارد دادگاه براساس همین گزارش ونامه دهیار اعلام نمود وفق نظریه کارشناسی ونامه دهیار محل ربطی به شکات نداشته و متهم خارج از محدوده مالکیت خود تصرفات را انجام نداده ومؤید قانونی بودن تصرفات است .ودرکل باصدور این نامه دهیاروبه واسطه این نامه هم کارشناسان محترم مالکیت مارارد نمودند ورای منع تعقیب صادر شده.مجدد ازباب حقوقی اقدام شد که تمامی استعلامات وحریم قنات وغیره حاکی از تصرفات ایشان برحریم چاهها وقنات است وسبق تصرفات خواهان ها طبق مدارک حداقل ازسال 1314بوده ومتصرف آمده ازسال 94باکاشت درخت و احداث دیوار حریم قنات وخود دوحلقه چاه را متصرف عدوانی شده ودرپرونده حقوقی کارشناسان محترم بصراحت اعلام نموده است محل تصرف خارج از سند مالکیت متصرف بوده وجز حریم قانونی قنات می‌باشد وخواهانها تعداد اسناد زیادی حاکی از مالکیت اجدادی نسبت به سهم ازقنات ومزرعه فوق ارائه که نشانگر مالکیت می‌باشد .وخوانده دادنامه شماره فلان رامبنی بر منع تعقیب وبرائت ارائه داده ومدارک مالکیتی برای تصرفات مازاد بر سند ارائه ننموده است.حالا بااین مباحث دادگاه حقوقی اصلا توجه وکنکاش در پرونده نکرده وقضات قبل از جابجایی قاضی قبل پرونده حقوقی جهت کشف چاهها که روی انهارافضاسازی نموده است دستور اقدام دادند قاضی جدید کنسلش کرد و در عرض مدت کوتاهی اعلام نمود باعنایت به داشتن رای برائت متصرف سبق تصرف خواهان ها منتفی وسونیت ولوحوق تصرفات خوانده رای بربطلان دعوی همچنین واحد بودن برخی خواهان ها.صادرشد وبراساس نامه دهیاری چندسال پیش حق ما به مراتب پشت هم ازبین رفته والان دوعدد چاه وحری...
احمد آرامی
خریدملک برای غیر
باسلام
ملکی قولنامه ای راباپول خودم برای برادرم وبه نام ایشان خریدم وبجای ایشان مبایعه نامه راامضانمودم ولی بعدا ایشان آن ملک رانخواستندولذادرقولنامه ای دستی آنرا به بنده واگذارکردند امروز متوجه شده ام که قولنامه های قبلی ملک اشکال دارند وبایستی از فروشنده وبنگاه محل معامله شکایت کنم لطفابفرمایید من که خریدار واقعی ملک بوده ام واکنون نیزمالک هستم حق طرح شکایت دارم یابرادرم که مبایعه نامه بنام ایشان ثبت شده بود
سپاسگزارم
افشین احرار
کمکهای ستاددیه به زندانیهای جرائم غیر عمد مالی
من از شخصی ۱میلیاردودویست پنجاه ۳،۵ طلبکارم و ۲۰ ماهه در زندانه،اعسار زده پذیرفته شده و بیش از ۳سال گذشته و انجام نداده ودرنهایت زندانی شده و از داخل زندان تا کنون۳بار تعدیل زده ودر نهایت حکم ابطال تعدیل را گرفتم و اکنون تمام پیش قسط واقساطش حال گردیده،سال قبل ستاددیه ۳۰۰م کمک بلاعوض میکرد و پذیرفت ولی زندانی اورده نقدی را تامین نکرد،الان چندروزی است پدر محکومعلیه سکته ودر بیمارستان بستری و خانواده اش در تلاش جهت جلب رضایت من هستند گفتند ۴۰۰،۵۰۰ م نقد والباقی را با اقساط ۲۰ م با ضامن معتبر و گواهی کسر از حقوق میدهند که نن نپذیرفتم،و گفتم ضامن و مدارک و کلیه ناله هاتان را به ستاد دیه جهت دریافت وام ببرید اگر ستاددیه اورده نقدی شما+کمک بلاعوض+وام ستاد دیه را پذیرفت که کل مبلغ اصل خواسته تامین گردد رضایت میدهم،ایا ستاددیه اینکاررا انجام میدهد