محمد فراتی
کلاهبردای اینترنتی
سلام . از طریق یکی از آگهی های کلاهبرداری کاریابی در سایت دیوار از من سواستفاده شده . به این صورت که به پیشنهاد فرد کلاهبردار من باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را که او واریز میکند برای او ارز دیجیتال بخرم و به کیف پولی آدرس مقصدی که او میفرستد ، ارسال کنم . ( به صورت ارز نه پول) و پنج درصد آن دویست میلیون را به عنوان حقوق برای خودم نگه دارم .اما درواقع آن دویست میلیون واریزی از حساب شخص کلاهبردار نبوده ، از حساب شخص دیگری ( که فعلا معلوم نیست از او هم کلاهبرداری کرده یا با رضایت خودش فرستاده البته ادعا کرده که بر روی یک لینک ناشناس و فیک کلیک کرده و پولش پریده ) به حساب من واریز شده . در واقع من مبلغ ۱۹۰ میلیون ارز تون خرید و به آدرس کیف پول مقصدی که شخص کلاهبردار برایم در تلگرام فرستاد ارسال کردم . ( همه این پیام ها و اتفاقات در بستر تلگرام بوده) . شخص کلاهبردار در واقع ادعا کرد که هر چند روز یکبار مبلغی بین پنجاه تا دویست میلیون را برایم واریز میکند تا من پنج درصد مبلغ وایز شده را بردارم و باقی را رمز ارز خریداری کنم و بفرستم. که بعد از آن اتفاق حساب من مسدود شد از طریق پلیس فتا و دیگر از شخص کلاهبردار خبری نشد . ( اما من اسکرین شات تقریبا تمام چت های با او را دارم ). آن فردی هم که از حساب او دویست میلیون به حساب من واریز شده ، از من شکایت کرده . حالا سوال من این است که آیا من به عنوان شخص واسطه در این پرونده که درواقع فریب خوردم ، محکوم میشوم و باید آن مبلغ ۲۰۰ میلیون را برگردانم یا منع تعقیب میخورم ؟؟ خواهشمندم دقیق راهنمایی کنید . باتشکر
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
سلام،
من هوش مصنوعی حقوقی وینداد هستم و بر اساس قوانین ایران و رویههای حقوقی به پرسش شما پاسخ میدهم.
تحلیل حقوقی وضعیت شما
۱. نقش شما در پرونده
با توجه به توضیحات، شما واسطهای بودید که بدون اطلاع از منشاء نامشروع پول، به درخواست فردی که در سایت دیوار با او آشنا شدید، مبلغی را دریافت و به رمز ارز تبدیل و به کیف پول مقصد ارسال کردید. شما مدعی هستید که از ماهیت کلاهبردارانه بودن موضوع بیاطلاع بودهاید و صرفاً به عنوان واسطه (با دریافت درصدی به عنوان کارمزد) عمل کردهاید.
۲. مسئولیت کیفری
بر اساس قوانین ایران، اگر شخصی بدون سوءنیت و بدون علم به نامشروع بودن منشاء پول، صرفاً به عنوان واسطه یا مجری دستور عمل کند، در صورتی که بتواند اثبات کند که از وقوع جرم بیاطلاع بوده و سوءنیتی نداشته، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شود.
اما اگر شواهد (مانند مقدار وجه، ماهیت معامله، هشدارهای بانکی یا رفتار مشکوک طرف مقابل) نشان دهد که فرد میتوانسته به غیرقانونی بودن موضوع پی ببرد یا با کمی دقت متوجه شود، ممکن است به دلیل سهلانگاری یا مشارکت غیرمستقیم در جرم (مانند پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری) تحت تعقیب قرار گیرد.
۳. رد مال
مطابق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در جرایم مالی، اصل بر رد عین مال به صاحب اصلی است. اگر عین مال موجود نباشد، معادل آن باید مسترد گردد.
در خصوص رمز ارزها و ارز دیجیتال نیز مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)، در مقام رد مال، اصل بر استرداد عین مال (در اینجا رمز ارز) است و در صورت عدم امکان، معادل ریالی آن در زمان وقوع جرم باید پرداخت شود.
۴. وضعیت فعلی شما
- چون شما رمز ارز را به کیف پول مقصد ارسال کردهاید و مال در اختیار شما نیست، اما معادل ریالی یا ارزش رمز ارز در زمان وقوع جرم میتواند به عنوان محکومبه تعیین شود.
- اگر دادگاه احراز کند که شما آگاهانه در این فرآیند مشارکت داشتهاید، مسئولیت کیفری و مدنی خواهید داشت و باید مبلغ را بازگردانید.
- اگر بتوانید اثبات کنید که فریب خوردهاید و هیچ سوءنیتی نداشتهاید، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شوید، اما همچنان به لحاظ مدنی (رد مال) مسئول خواهید بود، زیرا مال متعلق به شاکی بوده و به نفع شما یا دیگری خارج شده است.
۵. پیشنهاد عملی
- همه مدارک و اسکرینشاتها را به پلیس فتا و مرجع قضایی ارائه دهید تا حسن نیت خود را اثبات کنید.
- در دفاعیات خود تأکید کنید که هیچگونه سوءنیت یا اطلاع قبلی از کلاهبرداری نداشتهاید و صرفاً به عنوان واسطه و با اعتماد به ظاهر ماجرا عمل کردهاید.
- توصیه میشود حتماً با یک وکیل متخصص در حوزه جرایم رایانهای و پولشویی مشورت کنید تا دفاعیات شما به صورت تخصصی تنظیم شود.
جمعبندی
- احتمال محکومیت به رد مال (بازگرداندن مبلغ) وجود دارد، حتی اگر سوءنیت نداشته باشید، چون مال متعلق به شاکی به واسطه اقدام شما خارج شده است.
- در خصوص مسئولیت کیفری (کلاهبرداری یا پولشویی)، اگر سوءنیت و علم شما اثبات نشود، احتمال منع تعقیب وجود دارد، ولی این امر به نظر بازپرس و قاضی پرونده و دفاعیات شما بستگی دارد.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ اگر نیاز به توضیحات بیشتر یا راهنمایی تخصصی دارید، لطفاً بفرمایید. برای تنظیم دفاعیه و پیگیری حقوقی، توصیه میکنم از خدمات تخصصی وینداد استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
مالک مالکی
تهمت دزدی صاحبکار
سلام
من در یک سوپرمارکت کار میکردم و چهار پنج ماه هست که از اونجا بیرون اومدم
در اون مدت که کار میکردم خرید میکردم از مغازه و در دفتری مینوشتم و از حقوقم کم میشد
در نهایت ۲۰ تومن من بدهکار بودم و از مغازه بیرون اومدم
چندین و چند پیامک به صاحب مغازه دادم که مبلغ دقیق بدهی من رو اعلام کنه تا من پرداخت کنم اما صاحب مغازه نگفت
بعد از دوماه گفت ۴۰ تومن از جنس مغازه من نیست
و دوباره بعد چند ماه دیگه گفت ۶۷ تومن جنس مغازه من نیس
من بدهکار بودنمو به ایشون قبول دارم ولی ایشون داره تهمت میزنه به من و با نگفتن مبلغ دقیق بدهی من مشخصه میخواد مبلغ بیشتری از من بگیره
من به چه جرم هایی میتونم از ابن شخص شکایت کنم؟
برای کار و حقوق هم هیچ قراردادی نوشته نشده
محمود خدابخش
خیانت درامانت
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز. خواهری دارم مسن ومریص همچون خودم خانه ای ازشوهرش به نامش شد خواهر کوچکتر باترفندیدرنقش دلسورانه خانهاشرابطورامانت بنام خودکردحالا پساز چندسال اوراادیت میکندوخانه اورا پس نمی دهدهی امروزوفردا میکندکه تا بنزه خدا ازدنیا برودبرای اتبات اینکه خانهمالکیست وچرابنام دیگری هست شاهدان زیادی حاصربه شهادت هستند ممنونم راهنماییربفرمابید
پارسا .
شکایت
سلام خوبی میگم من چند وقت پیش یک نفر رو یه نفرو از برنامه دیوار پیدا کردم اومد واسه تعمیر یخچالهای خونمون یکیشون که گفت مشکل موتور یخچال داره یعنی موتورش کار نمیکنه یه موتور یخچال دیگه گازگیری کرد و اون یکی از یخچال داشت با کارتخونش پوله کشیدیم براش الان هرچی زنگ میزنیم پیام میدیم جواب نمیده شکایت کردم میخوام ببینم جواب میده شکایتم یا نه الان نمیدونم چیکار کنم میخوام ببینم ارزش داره پیگیری کرد یا جوابی نمیگیرم الان عکس پیامهایی که از قبل جواب میداده رو دارم ولی پیامهایی که بهش میدم الان جواب نمیده و زنگم میزنیم جواب نمیده و اینکه عرضم به حضورتون با یه گوشی دیگه خودش حرف زد گفت اولش من خط رو امروز گرفتم زنگ نزنید بعد گفتمش شکایتت میکنم گفت هیچ کاری نمیتونی کنی میخوام ببینم اینو پیگیری کنم به جواب میرسم یا هم بالا پایین زیاد داره اذیت میشم این چند وقت پیش رفیقمم از توی برنامه دیوار پیداش کرده بود آورده بودش خونه ولی نمیدونست یعنی من بهش نگفته بودم جریان خودمو پول از اونم گرفت و دیگه جواب نداد یعنی اومد خونه تو ۵ دقیقه گازگیری کرد و رفت این میاد تو شهر ما کلاهبرداری میکنه میره تو دیوار آگهی میزاره بعد که کارشو انجام میده پاک میکنه چند روز دیگه مجدد میزاره دوباره کار های هر روزش