محمد فراتی
کلاهبردای اینترنتی
سلام . از طریق یکی از آگهی های کلاهبرداری کاریابی در سایت دیوار از من سواستفاده شده . به این صورت که به پیشنهاد فرد کلاهبردار من باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را که او واریز میکند برای او ارز دیجیتال بخرم و به کیف پولی آدرس مقصدی که او میفرستد ، ارسال کنم . ( به صورت ارز نه پول) و پنج درصد آن دویست میلیون را به عنوان حقوق برای خودم نگه دارم .اما درواقع آن دویست میلیون واریزی از حساب شخص کلاهبردار نبوده ، از حساب شخص دیگری ( که فعلا معلوم نیست از او هم کلاهبرداری کرده یا با رضایت خودش فرستاده البته ادعا کرده که بر روی یک لینک ناشناس و فیک کلیک کرده و پولش پریده ) به حساب من واریز شده . در واقع من مبلغ ۱۹۰ میلیون ارز تون خرید و به آدرس کیف پول مقصدی که شخص کلاهبردار برایم در تلگرام فرستاد ارسال کردم . ( همه این پیام ها و اتفاقات در بستر تلگرام بوده) . شخص کلاهبردار در واقع ادعا کرد که هر چند روز یکبار مبلغی بین پنجاه تا دویست میلیون را برایم واریز میکند تا من پنج درصد مبلغ وایز شده را بردارم و باقی را رمز ارز خریداری کنم و بفرستم. که بعد از آن اتفاق حساب من مسدود شد از طریق پلیس فتا و دیگر از شخص کلاهبردار خبری نشد . ( اما من اسکرین شات تقریبا تمام چت های با او را دارم ). آن فردی هم که از حساب او دویست میلیون به حساب من واریز شده ، از من شکایت کرده . حالا سوال من این است که آیا من به عنوان شخص واسطه در این پرونده که درواقع فریب خوردم ، محکوم میشوم و باید آن مبلغ ۲۰۰ میلیون را برگردانم یا منع تعقیب میخورم ؟؟ خواهشمندم دقیق راهنمایی کنید . باتشکر
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
سلام،
من هوش مصنوعی حقوقی وینداد هستم و بر اساس قوانین ایران و رویههای حقوقی به پرسش شما پاسخ میدهم.
تحلیل حقوقی وضعیت شما
۱. نقش شما در پرونده
با توجه به توضیحات، شما واسطهای بودید که بدون اطلاع از منشاء نامشروع پول، به درخواست فردی که در سایت دیوار با او آشنا شدید، مبلغی را دریافت و به رمز ارز تبدیل و به کیف پول مقصد ارسال کردید. شما مدعی هستید که از ماهیت کلاهبردارانه بودن موضوع بیاطلاع بودهاید و صرفاً به عنوان واسطه (با دریافت درصدی به عنوان کارمزد) عمل کردهاید.
۲. مسئولیت کیفری
بر اساس قوانین ایران، اگر شخصی بدون سوءنیت و بدون علم به نامشروع بودن منشاء پول، صرفاً به عنوان واسطه یا مجری دستور عمل کند، در صورتی که بتواند اثبات کند که از وقوع جرم بیاطلاع بوده و سوءنیتی نداشته، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شود.
اما اگر شواهد (مانند مقدار وجه، ماهیت معامله، هشدارهای بانکی یا رفتار مشکوک طرف مقابل) نشان دهد که فرد میتوانسته به غیرقانونی بودن موضوع پی ببرد یا با کمی دقت متوجه شود، ممکن است به دلیل سهلانگاری یا مشارکت غیرمستقیم در جرم (مانند پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری) تحت تعقیب قرار گیرد.
۳. رد مال
مطابق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در جرایم مالی، اصل بر رد عین مال به صاحب اصلی است. اگر عین مال موجود نباشد، معادل آن باید مسترد گردد.
در خصوص رمز ارزها و ارز دیجیتال نیز مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)، در مقام رد مال، اصل بر استرداد عین مال (در اینجا رمز ارز) است و در صورت عدم امکان، معادل ریالی آن در زمان وقوع جرم باید پرداخت شود.
۴. وضعیت فعلی شما
- چون شما رمز ارز را به کیف پول مقصد ارسال کردهاید و مال در اختیار شما نیست، اما معادل ریالی یا ارزش رمز ارز در زمان وقوع جرم میتواند به عنوان محکومبه تعیین شود.
- اگر دادگاه احراز کند که شما آگاهانه در این فرآیند مشارکت داشتهاید، مسئولیت کیفری و مدنی خواهید داشت و باید مبلغ را بازگردانید.
- اگر بتوانید اثبات کنید که فریب خوردهاید و هیچ سوءنیتی نداشتهاید، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شوید، اما همچنان به لحاظ مدنی (رد مال) مسئول خواهید بود، زیرا مال متعلق به شاکی بوده و به نفع شما یا دیگری خارج شده است.
۵. پیشنهاد عملی
- همه مدارک و اسکرینشاتها را به پلیس فتا و مرجع قضایی ارائه دهید تا حسن نیت خود را اثبات کنید.
- در دفاعیات خود تأکید کنید که هیچگونه سوءنیت یا اطلاع قبلی از کلاهبرداری نداشتهاید و صرفاً به عنوان واسطه و با اعتماد به ظاهر ماجرا عمل کردهاید.
- توصیه میشود حتماً با یک وکیل متخصص در حوزه جرایم رایانهای و پولشویی مشورت کنید تا دفاعیات شما به صورت تخصصی تنظیم شود.
جمعبندی
- احتمال محکومیت به رد مال (بازگرداندن مبلغ) وجود دارد، حتی اگر سوءنیت نداشته باشید، چون مال متعلق به شاکی به واسطه اقدام شما خارج شده است.
- در خصوص مسئولیت کیفری (کلاهبرداری یا پولشویی)، اگر سوءنیت و علم شما اثبات نشود، احتمال منع تعقیب وجود دارد، ولی این امر به نظر بازپرس و قاضی پرونده و دفاعیات شما بستگی دارد.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ اگر نیاز به توضیحات بیشتر یا راهنمایی تخصصی دارید، لطفاً بفرمایید. برای تنظیم دفاعیه و پیگیری حقوقی، توصیه میکنم از خدمات تخصصی وینداد استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
الف الف
عزل وکیل
با سلام و احترام
بنده بعد از فوت پدرم، از طریق اخذ حکم رشد از دادگاه، بابت انحصار و فروش اموال به یک نفر وکالت دادم(قبل از سال ۸۸).
هیچ اطلاعاتی از موضوع، مدت و محل دفترخانه ندارم و هیچ مدارکی در این خصوص ندارم.
من چطور میتوانم نسبت به عزل وکیل اقدام کنم؟
آیا امکان دارد به وکیل اطلاع داده نشود چون بیم دارم که با انجام معامله سوری قبل از تاریخ اطلاع رسانی، اموال بنده را به فروش برساند.
ممنون میشم ینده را راهنمایی کنید.
سجاد یوسفزاده
مشل حقوقی ملکی
بیست سال پیش چند قطعه زمین کشاورزی خریداری نموده ام با قولنامه آژانس املاک و شهود معتبر . بعد از ده سال طبق دست نوشته ای دو برادر دیگر را هم سهیم کردم در زمین ها بدون اینکه وجهی از ایشان دریافت کرده باشم بعد چند سال قسمتی از زمین رو فروخته و پول اش را بین سه نفر هم تقسیم کردم کا ایشان هم زیر قولنامه رو بعنوان شهود معامله امضا کردند . بقولی اون توافق نامه نقض شده با شهادت خود ایشان . الان بنده میتوانم ادعا کنم چون دو بردار وجهی به بنده پرداخت نکردند در زمان خریدن زمین ها که در قولنامه اصلی به نام بنده هست فقط در یک دست نوشته ده سال پیش با تقسیم کرده ایم ولی چندبار این دست نوشته نقض شده با دلیل و مدرک که قسمتی از زمین ها که جزئ سهم دو برادر دیگر بوده توسط بنده فروخته شده با امضا خود دو برادر دیگر
آیا با اون قولنامه اصلی که بنام بنده هست وایشان پولی به بنده پرداخت نکرد و چند نفر شاهد که با هرسه ماهم نسبت فامیلی دارند و هم اون دست نوشته رو امضا کردند میشود اون دست نوشته رو از اعتبار ساقط کرد
محمد فرشچی
چک برگشتی
سلام
الان که شرایط کشور جنگی است من به خاطر کار نکردن و بیکار بودن
چک کشیده بودم برای تاریخ10فروردین 1405
الان نمیتوانم موجودی خود را پر کنم
چک برگشت میخوره ؟
سو سابقه حساب میشه ؟
جلو حساب های دیگر که کمی توش پول هست بسته میشه ؟