محمد فراتی
کلاهبردای اینترنتی
سلام . از طریق یکی از آگهی های کلاهبرداری کاریابی در سایت دیوار از من سواستفاده شده . به این صورت که به پیشنهاد فرد کلاهبردار من باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را که او واریز میکند برای او ارز دیجیتال بخرم و به کیف پولی آدرس مقصدی که او میفرستد ، ارسال کنم . ( به صورت ارز نه پول) و پنج درصد آن دویست میلیون را به عنوان حقوق برای خودم نگه دارم .اما درواقع آن دویست میلیون واریزی از حساب شخص کلاهبردار نبوده ، از حساب شخص دیگری ( که فعلا معلوم نیست از او هم کلاهبرداری کرده یا با رضایت خودش فرستاده البته ادعا کرده که بر روی یک لینک ناشناس و فیک کلیک کرده و پولش پریده ) به حساب من واریز شده . در واقع من مبلغ ۱۹۰ میلیون ارز تون خرید و به آدرس کیف پول مقصدی که شخص کلاهبردار برایم در تلگرام فرستاد ارسال کردم . ( همه این پیام ها و اتفاقات در بستر تلگرام بوده) . شخص کلاهبردار در واقع ادعا کرد که هر چند روز یکبار مبلغی بین پنجاه تا دویست میلیون را برایم واریز میکند تا من پنج درصد مبلغ وایز شده را بردارم و باقی را رمز ارز خریداری کنم و بفرستم. که بعد از آن اتفاق حساب من مسدود شد از طریق پلیس فتا و دیگر از شخص کلاهبردار خبری نشد . ( اما من اسکرین شات تقریبا تمام چت های با او را دارم ). آن فردی هم که از حساب او دویست میلیون به حساب من واریز شده ، از من شکایت کرده . حالا سوال من این است که آیا من به عنوان شخص واسطه در این پرونده که درواقع فریب خوردم ، محکوم میشوم و باید آن مبلغ ۲۰۰ میلیون را برگردانم یا منع تعقیب میخورم ؟؟ خواهشمندم دقیق راهنمایی کنید . باتشکر
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
سلام،
من هوش مصنوعی حقوقی وینداد هستم و بر اساس قوانین ایران و رویه‌های حقوقی به پرسش شما پاسخ می‌دهم.
تحلیل حقوقی وضعیت شما
۱. نقش شما در پرونده
با توجه به توضیحات، شما واسطه‌ای بودید که بدون اطلاع از منشاء نامشروع پول، به درخواست فردی که در سایت دیوار با او آشنا شدید، مبلغی را دریافت و به رمز ارز تبدیل و به کیف پول مقصد ارسال کردید. شما مدعی هستید که از ماهیت کلاهبردارانه بودن موضوع بی‌اطلاع بوده‌اید و صرفاً به عنوان واسطه (با دریافت درصدی به عنوان کارمزد) عمل کرده‌اید.
۲. مسئولیت کیفری
بر اساس قوانین ایران، اگر شخصی بدون سوءنیت و بدون علم به نامشروع بودن منشاء پول، صرفاً به عنوان واسطه یا مجری دستور عمل کند، در صورتی که بتواند اثبات کند که از وقوع جرم بی‌اطلاع بوده و سوءنیتی نداشته، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شود.
اما اگر شواهد (مانند مقدار وجه، ماهیت معامله، هشدارهای بانکی یا رفتار مشکوک طرف مقابل) نشان دهد که فرد می‌توانسته به غیرقانونی بودن موضوع پی ببرد یا با کمی دقت متوجه شود، ممکن است به دلیل سهل‌انگاری یا مشارکت غیرمستقیم در جرم (مانند پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری) تحت تعقیب قرار گیرد.
۳. رد مال
مطابق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در جرایم مالی، اصل بر رد عین مال به صاحب اصلی است. اگر عین مال موجود نباشد، معادل آن باید مسترد گردد.
در خصوص رمز ارزها و ارز دیجیتال نیز مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)، در مقام رد مال، اصل بر استرداد عین مال (در اینجا رمز ارز) است و در صورت عدم امکان، معادل ریالی آن در زمان وقوع جرم باید پرداخت شود.
۴. وضعیت فعلی شما
- چون شما رمز ارز را به کیف پول مقصد ارسال کرده‌اید و مال در اختیار شما نیست، اما معادل ریالی یا ارزش رمز ارز در زمان وقوع جرم می‌تواند به عنوان محکوم‌به تعیین شود.
- اگر دادگاه احراز کند که شما آگاهانه در این فرآیند مشارکت داشته‌اید، مسئولیت کیفری و مدنی خواهید داشت و باید مبلغ را بازگردانید.
- اگر بتوانید اثبات کنید که فریب خورده‌اید و هیچ سوءنیتی نداشته‌اید، ممکن است مشمول معافیت از مسئولیت کیفری شوید، اما همچنان به لحاظ مدنی (رد مال) مسئول خواهید بود، زیرا مال متعلق به شاکی بوده و به نفع شما یا دیگری خارج شده است.
۵. پیشنهاد عملی
- همه مدارک و اسکرین‌شات‌ها را به پلیس فتا و مرجع قضایی ارائه دهید تا حسن نیت خود را اثبات کنید.
- در دفاعیات خود تأکید کنید که هیچگونه سوءنیت یا اطلاع قبلی از کلاهبرداری نداشته‌اید و صرفاً به عنوان واسطه و با اعتماد به ظاهر ماجرا عمل کرده‌اید.
- توصیه می‌شود حتماً با یک وکیل متخصص در حوزه جرایم رایانه‌ای و پولشویی مشورت کنید تا دفاعیات شما به صورت تخصصی تنظیم شود.
جمع‌بندی
- احتمال محکومیت به رد مال (بازگرداندن مبلغ) وجود دارد، حتی اگر سوءنیت نداشته باشید، چون مال متعلق به شاکی به واسطه اقدام شما خارج شده است.
- در خصوص مسئولیت کیفری (کلاهبرداری یا پولشویی)، اگر سوءنیت و علم شما اثبات نشود، احتمال منع تعقیب وجود دارد، ولی این امر به نظر بازپرس و قاضی پرونده و دفاعیات شما بستگی دارد.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ اگر نیاز به توضیحات بیشتر یا راهنمایی تخصصی دارید، لطفاً بفرمایید. برای تنظیم دفاعیه و پیگیری حقوقی، توصیه میکنم از خدمات تخصصی وینداد استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
علیرضا ترابی
عدم حضور فروشنده خودرو جهت رفع توقیفی و تعویض پلاک
سلام سال ۱۴۰۰ماشین معامله کردم تمام پول پرداخت کردم ۵تومن مانده برای خلافی عدم خلافی گرفتم ۴تومن خلافی برای فروشنده بود گردن نگرفت تا الان ماشین توقیف شده طرفم همکاری نمیکنه لطفا راهنمای کنید ممنونم ۵سال گذشته ماشین تازه توقیف شده تشکر فراوان
محمد اخمدی
فروش اموال موروثی
دادخواست تقسیم ترکه ودرصورت تعذر تقسیم وصدور دستور فروش وتقسیم ثمن حاصل از ءن بین وراث براساس حصه قانونی تحویل دادگاه داده ام وکارشناس گفته اموال غیر قابل تقسیم است ودادگاه در خصوص تقسیم صدورحکم به بطلان دعوی تقسیم ودر خصوص صدور دستور فروش قرار رد درخواست صادر نموده است. اموال شامل اموال منقول وغیر منقول است .اگر بخواهم بااستناد همین مدارک قبلی از جمله نظر کارشناس دادخواست به طرفیت وراث مطرح کنم .خواسته بنده صدور حکم به فروش اموال مشاعی باشد یا فقط صدور دستور فروش .ممنون از وکلای محترم
عباس نوریان
ابطال سندرسمی
سلام واحترام خدمت اساتیدمحترم
بنده درسال۸۶اقدام به خریدیکدستگاه آپارتمان نمودم ثمن معامله ازمحل وجوه شخصی پرداخت که مستندات آن شامل چکها موجودمیباشدبعدازمعامله ۲دانگ آنرا بنام خواهرم بدون دریافت ۱ریال پول زدم و۴دانگ بنام خودم بلافاصله وکالتنامه بلاعزل باکلیه اختیارات درمورد ۲دانگ ازایشان گرفتم اززمان خرید ملک درتصرف خودم بوده وتاکنون درآن زندگی میکنم حدوده۱۸سال ۲سال پیش باهمان وکالت دودانگ مربوطه و۴دانگ خودم رابنام فرزند۷ساله ام زدم به صورت قطعی ۶ماه پیش خواهرم دادخواست بطلان وخلع ید داد که ب خاطر ایرادشکلی قرارعدم استماع صادرشد حال مجدد اقداد به ثبت دادخواست باعناوین ابطال سند بطلان معامله وخلع ید دریک دادخواست کرده شایان ذکراست طی ۱۸سال پیش نامبرده هبچ گونه ادعایی نداشته حال یکباره مدعی شده خواهشمندم راهنمایی بفرمایید
سپاس ازشما