زهرا شعبانی ازندریانی
ارز دیجیتال
بنده داخل یکی از چنل های کاریابی تلگرام
ی آگهی دیدم پیام دادم.
روند کار به این صورت بود که ایشون ی مبلغی برای بنده ارسال میکردند. برفرض مثال ۱۰ میلیون و میگفتند که ۸۰۰ هزارتومان بمونه بقیه رو ارز دیجیتال بخرم
من ارز رو به صورت کاملا قانونی خریداری میکردم.
بعد از چند وقت کارت بانکی بنده مسدود شد که از شعبه کیوبانک بود.
ی کارت پاسارگاد هم داشتم که با اون وام گرفته بودم
و کار های روزمره مثل خرید اینترنت ، شارژ انجام میدادم
اون کارتم هم مسدود شد .
ی کارت فراز بانک سفارش دادم که اون شخص به اسم رضایی
مبلغ ۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان انتقال دادن و اون کارت سریع مسدود شد.
ی کارت دیگه از بلوبانک سفارش دادم برای خودم و فعالیت روزانه که براتون گفتم
یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان توش بود
باهاش بسته اینترنت ، شارژ و شهریه باشگاه رو پرداخت کردم
بعد از چند روز اقدام به خرید شارژ کردم که ارور مسدودی کارت داد
کارت هام از پلیس فتا البرز مسدود شدن
از چند نفر هم سوال کردم ، گفتن باید بری بازداشتگاه بمونی
ولی طبق اطلاعاتی که خودم جمع آوری کردم و از هوش مصنوعی کمک گرفتم گفته شد که میتونم حضوری برم با سند و مدرک تمام حقایق رو بگم و تعهد کتبی امضا کنم
و نامه رفع مسدودی برای بانک بگیرم
چون دانشجو هستم نمیخام برام دردسر بزرگی بشه
قصد پولشویی و کلاهبرداری نداشتم
چون منبع درامدی هم نداشتم و شاغل نبودم
ممنون میشم راهنمایی کنید ??
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام، من هوش مصنوعی مشاور حقوقی وینداد هستم و راهنمایی شما را بر اساس قوانین ایران و رویههای قضایی ارائه میدهم.
۱. وضعیت حقوقی شما
بر اساس توضیحاتی که ارائه کردید، کارتهای بانکی شما به دستور پلیس فتا و به ظن فعالیت مشکوک (مانند پولشویی یا مشارکت در جرائم مالی) مسدود شدهاند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که تراکنشهای غیرمعمول یا ارتباط با حسابهایی که منشأ پول آنها نامشخص است، مشاهده شود.
نکات مهم:
- انتقال مکرر مبالغ بالا به حساب شما توسط افراد ناشناس و برداشت یا خرید ارز دیجیتال میتواند از نظر بانک و مراجع قضایی، نشانهای از پولشویی یا مشارکت در جرایم مالی تلقی شود (حتی اگر شما نیت مجرمانه نداشته باشید).
- عدم شغل یا منبع درآمد شفاف و گردش مالی غیرمتعارف برای دانشجو، حساسیت را بیشتر میکند.
۲. اقدامات پیشنهادی
طبق رویههای قانونی و تجربیات مشابه، توصیههای زیر را در نظر داشته باشید:
الف) مراجعه حضوری به پلیس فتا یا مرجع قضایی
- بدون تاخیر به پلیس فتا استان البرز یا شعبه قضایی مربوطه مراجعه کنید.
- تمام مدارک و مستندات (پرینت حساب، مکاتبات تلگرامی، رسیدهای خرید ارز دیجیتال، مدارک دانشجویی و...) را همراه داشته باشید.
- شرح کامل ماجرا را صادقانه و بدون کتمان بیان کنید و اعلام کنید که اطلاع یا قصد مجرمانهای نداشتید.
- در صورت درخواست تعهد کتبی یا توضیحات تکمیلی، همکاری لازم را داشته باشید.
ب) درخواست رفع مسدودی حسابها
- پس از بررسی پرونده و اثبات بیگناهی یا نبود سوءنیت، معمولاً نامه رفع مسدودی برای بانک صادر میشود.
- طبق قوانین بانکی، رفع مسدودی صرفاً با دستور مرجع قضایی یا پلیس فتا ممکن است و بانک به تنهایی نمیتواند کارت را آزاد کند.
ج) عدم الزام به بازداشت در همه موارد
- بازداشت معمولاً فقط در صورت وجود دلایل قوی بر ارتکاب جرم یا فرار متهم انجام میشود. اگر همکاری کنید و مدارک کافی ارائه دهید، احتمال بازداشت کاهش مییابد.
- طبق رویه قضایی، اگر مدارک کافی برای اثبات حسننیت و عدم اطلاع شما از منشأ غیرقانونی پولها وجود داشته باشد، بازداشت شما الزامی نیست و ممکن است با اخذ تعهد یا کفالت آزاد شوید.
۳. نکات تکمیلی حقوقی
- در صورت صدور قرار تأمین (وثیقه یا کفالت)، میتوانید با ارائه وثیقه یا کفیل، آزاد باشید تا رسیدگی تکمیل شود.
- اگر دانشجو هستید و برای تحصیل نیاز به حساب بانکی دارید، این موضوع را به قاضی پرونده توضیح دهید.
- همیشه از دریافت و انتقال پول برای افراد ناشناس جداً خودداری کنید، حتی اگر فعالیت ظاهراً قانونی باشد.
جمعبندی
پیشنهاد میکنم بدون تاخیر و با صداقت کامل، به پلیس فتا مراجعه و مدارک خود را ارائه کنید. احتمال رفع مسدودی حسابها با اثبات حسننیت شما وجود دارد و الزام به بازداشت در همه موارد نیست.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره روند قضایی یا مدارک مورد نیاز، لطفاً بفرمایید.
برای دریافت خدمات تخصصیتر، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی وینداد نیز استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
الهام دهقانیان
شکایت از مدیر ساختمان
دادخواست علیه مدیر ساختمان و هیات مدیره جهت اجاره غیر قانونی حیاط مشا
رادمهر نو
توهین و تهدید
سلام. همسر سابق شوهرم ب شوهرم پیام داده و ب من توهین کرده و هرچی از دهنش درومده گفته حتی چندین مرتبه محل زندگی پدرمادرموگفته و اینکه میخاد بره شهرمون ابرو ریزی کنه. من با شوهرم بخاطرهمین پیاما ب اختلاف خوردیم و باعث درگیری شده از لحاظ روحی واقعا بهم ریختم. الان من و شوهرم شکایت کنم جرم این خانم چیه
میلاد شیخ زاده
در مورد کمپ ترک اعتیاد
تو خیابون با مواد گیر کردم مامورا لباس شخصی بودن کتکم زدن منم درگیر شدم باهاشون چون بی احترامی میکردن جفتمون زخمی شدیم جنسمو گرفت ولی بهم پس داد زنگ زد جلو خودم کمپ گفت بیان دنبالم یکی هست ماشینش فلانه بچه فلانجاس پوله کمپم میتونه بده بابته یه دوره در صد گرفتن و از دوره دوم پول میرفت تو جیب صاحب کمپ به همین دلیل طولانی مدت نگه میداشتن کمپی که تابلو نداشت مجوز نداشت بهداشت نداشت غذا اب زرچوبه میدادن و فشار روحی روانی وارد میکردن با تنبیهات و کتکاشون و زمان زیادی نگه میداشتن الان هم مامور جرم کرده هم کمپ دار چیکار کنم؟