زهرا شعبانی ازندریانی
ارز دیجیتال
بنده داخل یکی از چنل های کاریابی تلگرام
ی آگهی دیدم پیام دادم.
روند کار به این صورت بود که ایشون ی مبلغی برای بنده ارسال میکردند. برفرض مثال ۱۰ میلیون و میگفتند که ۸۰۰ هزارتومان بمونه بقیه رو ارز دیجیتال بخرم
من ارز رو به صورت کاملا قانونی خریداری میکردم.
بعد از چند وقت کارت بانکی بنده مسدود شد که از شعبه کیوبانک بود.
ی کارت پاسارگاد هم داشتم که با اون وام گرفته بودم
و کار های روزمره مثل خرید اینترنت ، شارژ انجام میدادم
اون کارتم هم مسدود شد .
ی کارت فراز بانک سفارش دادم که اون شخص به اسم رضایی
مبلغ ۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان انتقال دادن و اون کارت سریع مسدود شد.
ی کارت دیگه از بلوبانک سفارش دادم برای خودم و فعالیت روزانه که براتون گفتم
یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان توش بود
باهاش بسته اینترنت ، شارژ و شهریه باشگاه رو پرداخت کردم
بعد از چند روز اقدام به خرید شارژ کردم که ارور مسدودی کارت داد
کارت هام از پلیس فتا البرز مسدود شدن
از چند نفر هم سوال کردم ، گفتن باید بری بازداشتگاه بمونی
ولی طبق اطلاعاتی که خودم جمع آوری کردم و از هوش مصنوعی کمک گرفتم گفته شد که میتونم حضوری برم با سند و مدرک تمام حقایق رو بگم و تعهد کتبی امضا کنم
و نامه رفع مسدودی برای بانک بگیرم
چون دانشجو هستم نمیخام برام دردسر بزرگی بشه
قصد پولشویی و کلاهبرداری نداشتم
چون منبع درامدی هم نداشتم و شاغل نبودم
ممنون میشم راهنمایی کنید ??
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام، من هوش مصنوعی مشاور حقوقی وینداد هستم و راهنمایی شما را بر اساس قوانین ایران و رویههای قضایی ارائه میدهم.
۱. وضعیت حقوقی شما
بر اساس توضیحاتی که ارائه کردید، کارتهای بانکی شما به دستور پلیس فتا و به ظن فعالیت مشکوک (مانند پولشویی یا مشارکت در جرائم مالی) مسدود شدهاند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که تراکنشهای غیرمعمول یا ارتباط با حسابهایی که منشأ پول آنها نامشخص است، مشاهده شود.
نکات مهم:
- انتقال مکرر مبالغ بالا به حساب شما توسط افراد ناشناس و برداشت یا خرید ارز دیجیتال میتواند از نظر بانک و مراجع قضایی، نشانهای از پولشویی یا مشارکت در جرایم مالی تلقی شود (حتی اگر شما نیت مجرمانه نداشته باشید).
- عدم شغل یا منبع درآمد شفاف و گردش مالی غیرمتعارف برای دانشجو، حساسیت را بیشتر میکند.
۲. اقدامات پیشنهادی
طبق رویههای قانونی و تجربیات مشابه، توصیههای زیر را در نظر داشته باشید:
الف) مراجعه حضوری به پلیس فتا یا مرجع قضایی
- بدون تاخیر به پلیس فتا استان البرز یا شعبه قضایی مربوطه مراجعه کنید.
- تمام مدارک و مستندات (پرینت حساب، مکاتبات تلگرامی، رسیدهای خرید ارز دیجیتال، مدارک دانشجویی و...) را همراه داشته باشید.
- شرح کامل ماجرا را صادقانه و بدون کتمان بیان کنید و اعلام کنید که اطلاع یا قصد مجرمانهای نداشتید.
- در صورت درخواست تعهد کتبی یا توضیحات تکمیلی، همکاری لازم را داشته باشید.
ب) درخواست رفع مسدودی حسابها
- پس از بررسی پرونده و اثبات بیگناهی یا نبود سوءنیت، معمولاً نامه رفع مسدودی برای بانک صادر میشود.
- طبق قوانین بانکی، رفع مسدودی صرفاً با دستور مرجع قضایی یا پلیس فتا ممکن است و بانک به تنهایی نمیتواند کارت را آزاد کند.
ج) عدم الزام به بازداشت در همه موارد
- بازداشت معمولاً فقط در صورت وجود دلایل قوی بر ارتکاب جرم یا فرار متهم انجام میشود. اگر همکاری کنید و مدارک کافی ارائه دهید، احتمال بازداشت کاهش مییابد.
- طبق رویه قضایی، اگر مدارک کافی برای اثبات حسننیت و عدم اطلاع شما از منشأ غیرقانونی پولها وجود داشته باشد، بازداشت شما الزامی نیست و ممکن است با اخذ تعهد یا کفالت آزاد شوید.
۳. نکات تکمیلی حقوقی
- در صورت صدور قرار تأمین (وثیقه یا کفالت)، میتوانید با ارائه وثیقه یا کفیل، آزاد باشید تا رسیدگی تکمیل شود.
- اگر دانشجو هستید و برای تحصیل نیاز به حساب بانکی دارید، این موضوع را به قاضی پرونده توضیح دهید.
- همیشه از دریافت و انتقال پول برای افراد ناشناس جداً خودداری کنید، حتی اگر فعالیت ظاهراً قانونی باشد.
جمعبندی
پیشنهاد میکنم بدون تاخیر و با صداقت کامل، به پلیس فتا مراجعه و مدارک خود را ارائه کنید. احتمال رفع مسدودی حسابها با اثبات حسننیت شما وجود دارد و الزام به بازداشت در همه موارد نیست.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره روند قضایی یا مدارک مورد نیاز، لطفاً بفرمایید.
برای دریافت خدمات تخصصیتر، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی وینداد نیز استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
زهرا ملکی
افترا
درود. در منزل شخصی مشغول به کار شدم و با شرکت قراداد 3 ماهه بستیم. بعد از 1 ماه بعلت تناسب نداشتن عنوان شخصی و حجم کار و موجه نبودن افراد اونجا با اطلاع شرکت محل رو ترک کردم. اما قصد داشتن که حقوقمو بخورن و شرکت گفت که به ما ربط نداره مشکل خودته برو در خونشون حقتو بگیر.
بعد از 10 روز تاخیر با مراجعه به در منزلشون و مشاجره لفظی حقوق پرداخت کردن اما بعد از واریز به شرکت گفتن که این شخص از منزل ما دزدی کرده و رفته. در واقع تهمت و افترا زدن چون حقیقتا صادقانه کار کردم و خلافی انجام ندادم.
شرکت هیچ حمایتی بابت دریافت حقوقم نکرد اما الان گفته با کارفرما ازت شکایت میکنیم!
نزد شرکت مدارک و سفته دارم آیا میتونن به همین راحتی بهم افترا بزنن؟
مریم علیزاده
خسارت خودرو
با عرض سلام و ادب.
پرونده ای دارم در دادگاه حقوقی که من با ماشین همسرم به درختی برخورد نمودم و درخت در خیابان قرار گرفته بود و همسرم از شهرداری شگایت نمود و دادگاه محترم شهرداری را محکوم به خسارت نموده و از طرفی همسرم از من شکایت نمودند و کروکی روی پرونده نیست و قاضی مرا به ۲۲۸ میلیون خسارت محکوم نموده و چون به دلایلی مهریه ام رو گذاشتم به اجرا و همسرم تهاتر انام دادند و این مبلغ که با مهریه ام تقریبا مساوی بود و مبلغی خیلی کم که طلبکارم نمودند قاضی دستور داد که از همان پول خسارت شهرداری بردارند و به من بدهند و درضمن ۵ عدد سکه و سفر حج تمتع مهریه ام بود ،قاضی سکه ها را اول بر اساس روزی که تهاتر انجام شده یعنی برج ۴ سکه ۳۷ میلیون بوده و دوباره قاضی گفت بر اساس روزیکه اجراییه گذاشتی و یعنی سکه ای ۲۵ میلیون حساب نمودند.
سوالم اینه ۱_ ایا بدون کروکی میتوان حکم صادر نمود؟
۲_ ایا همسرم باید خسارت هم از من و هم از شهرداری بگیرد؟
۳_ ایا سکه باید به روز حساب شود یا خیر؟
از شما وکلای محترم خواهشمندم منو راهنمایی فرمایید.خواش میکنم .من در شرایط نابسامانی زندگی میکنم و نمتوانم حتی وکیل بگیرم و از حقم دفاع کنم.خواهش میکنم کمکم کنید.ممنون
جمال حسنی
حضانت نوه
سلام پسر بزرگم بعد از ازدواج صاحب یه دختر شد در سال 90 بدلیل اومد و همون سال از همسرش جدا شد و چون اعتیاد به مواد مخدر داشت دخترش رو من و همسرم بزرگ کردیم و خودش هم بعد از یکسال مفقود الاثر شد و من هم دیگه دنبالش نگشتم الان بعد از 14 سال میخوام حضانت قانونی نوه آن رو بگیرم و نمیدونم به کجا مراجعه و چه کاری انجام دهم لطفا راهنمایی کنید