مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
احمد میرزایی
هزینه تعمیر مورد اجاره
با سلام
من واحدم را به مستاجر اجاره داده ام و در قرار داد ذکر شده که همه چیز سالم تحویل داده شده از جمله آب گرم کن دیواری و امضا هم کرد ه ایم )مستاجر بار اول با من تماس گرفت که پنجره دو جداره خراب شده (در صورتی که طبق قرارداد اجاره من مورد اجاره را سالم تحویل داده ام )آنرا درست کن ،من درست کردم و ششصد هزار تومان هم هزینه اش شد.این بار سر ماه دیدم 200هزار تومان اجاره کم داده .علت را جویا شدم گفت بابت تعمیر آبگرمکن دیواری بوده.مستاجر سر خود و بدون اطلاع من آبگرمکن دیواری را (که طبق قرارداد سالم تحویل داده ام)تعمیر کرده و هزینه اش را کم کرده است.
1.هزینه تعمیر پنجره که در اثر استفاده نادرست مستاجر بوده با کیست ؟
2.هزینه تعمیر آبگرمکن(به ادعای مستاجر تعمیر پیلوت که 200هزار تومان شده)هزینه اش با چه کسی است؟
با تشکر
آرش علی
اعلام بطلان قرار داد
با سلام. بنده به موجب سند رسمی، مالک یک زمین هستم. شخصی قرارداد عادی دارد وتاریخ قرارداد وی پس از مالکیت اینجانب است، وایشان از روی قرار داد عادی خود دادخواست ابطال سند بنده را داده،ولی دادگاه بدوی به علت احراز نشدن مالکیت قانونی وی، حکم بطلان دعوای ایشان را داد، واعتراض زده ودرمرحله تجدید نظر میباشد. از طرفی بنده در دادگاه دیگری دادخواست اعلام بطلان قرار داد ایشان را با ادله سند رسمی دادم ولی توی دادگاه درخواست توقف رسیدگی داد که حکم قطعی دادخواست خودش بیاد که اگر سند من را بتونه باطل کنه دیگه دادگاه قراردادش رو باطل نکنه. دادگاه هم بدون توجه به اینکه قرارداد ایشان به موجب قانون باطله حرف ایشان را قبول کرده. میخواستم بدونم با توجه به اینکه مالکیت من در جلسه دادگاه محرز شد ولی رسیدگی را منوط به حکم قطعی طرف کرده، آیا قانونیه یا خیر. چون فارغ از اینکه در آینده چه اتفاقی رخ بده ، فعل حال من مالک قانونی هستم. اگر تاخیر در دادرسی قانونی نیست باید چیکار کنم. با تشکر
مهدی حسینی
کلاهبرداری
سلام من حساب بانکیم در اختیار کسی دیگه بوده و اون شخص از یک نفر دیگه مبلغی به حساب من واریز کرده و کلاه برداری کرده و اون شخص از من به پلیس فتا شکایت کرده و حساب من رو مسدود کرده من الان پول رو برگردونم به اون شخص و اون شکایت رو پس بگیره مشکل من برطرف میشه و حسابم درست میشه