مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
حسن باقرنیا
خسارت و فسخ معامله
یک ماشین فروختم قبل از معامله خریدارماشینو برده کارشناسی رنگ و مکانیک جهت کارشناسی موتوری و اونا تایید کردن حالا بعد از تقریبا دوهفته رفته شکایت کرده از من که این ماشین مشکل موتوری داره و ادعای خسارت کرده آیا میشه یا نه ؟ و اینکه من چه دفاعی میتونم بکنم از خودم
امیر هاشمی
سیمکارت
سلام
من به تازگی متوجه شدم که شخصی، سیمکارت به اسم من گرفته و داره استفاده میکنه. و نمیدونم که از چه تاریخی سیمکارت به اسمم خورده. حالا من میخوام سیمکارت رو بسوزونم و خودم استفاده کنم یا بفروشم. آیا مشکلی داره؟
محمد انصاری
تکلیف عدم تمدید قرارداد کار و ادامه همکاری
اگر پس از مدتی فعالیت و کار در مجموعه ای قراردا تمدید نشود ولی همچنان کارگر به فعالیت خود ادامه دهد آیا وضعیت شغلی او رسمی میشود به عبارتی قرارداد کار او به صورت قانونی دائمی میشود و کار فرما نمیتواند اورااخراج نماید؟