مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
سارا مرادی
مجازاتی دارد؟ سو پیشینه میشود ؟
سلام. ما یک گروه بودیم که میخواستیم به کمک یک تیم برگزار کننده ای مراسم جشنی رو داشته باشیم
یکی از بین افراد نماینده شد تا رابط بین برگزارکننده و باقی افراد گروه باشه و هزینه‌ها رو از ما بگیره و با تیم تشریفات قرارداد بنویسه
از روز قبل و حتی حین مراسم یک سری آیتم هایی که قرار بود وجود داشته باشه حذف شد. و برگذار کننده مراسم هم گفت مبلغی کمتر از اونچه که از ما گرفتن به ایشون پرداخت شده.
و وقتی به نماینده اعتراض کردیم گفتن اون میزان هزینه‌ای که برای اون آیتم از ما گرفتن کافی نبوده برای همین حذف کردن و وقتی گفتیم خب پس هزینه اون بخش رو بر گردونید دلایل مختلفی رو آوردن که هیچ سندی هم بابتش ندارن( فاکتور نمیفرستن و فقط فیش خالی بدون کد رهگیری ارسال میکنن) و وقتی خواستیم قرارداد رو برامون بفرستن قبول کردن اما هرچی پیگیری کردیم طفره رفتن و کلی حرف‌های ضد و نقیض زدن و با اینکه اول گفتن برای چندین نفر قرارداد ارسال شده و قانع شدن وقتی میگیم برای ما هم بفرستید میگن محرمانه است! ( چطور میگن برای خیلی‌ها فرستادن اما وقتی ما میخوایم ببینیم میگن نه؟) ضمنا اول وقتی حرف از شکایت شد شروع به تهدید کردنمان کردن با ارسال پیام هایی با محتوای:« اگر شکایت کنی برات بد میشه و...» و حتی تهمت زدن بی‌اساس.
ما اسنادی مثل ویدیو و پیام‌های دروغین داریم که نشون میده برخی هزینه‌هایی که گفتن اصا وجود نداشته و تناقض از حرفاشون میباره!
البته بعد از اعتراضاتی که صورت گرفت بخشی از پول برو برای بعضی از دوستان واریز کردن ولی باتوجه به محاسباتی که ما کردیم وجه واریزی از مبلغ اصلی کمتره
و هرچه میگوییم تا قرارداد رو یرای ما ارسال کنن تا همه چیز روشن بشه بهانه میارن
البته الان برای ما مسئله پول اهمیت کمتری داره چون این موضوع که سعی در کلاهبرداری و دروغگویی داشتن ما رو آزار میده
ما از طریق سایت فتا شکایت خودمون رو ثبت کردیم
اما سوالم این هست که در رابطه با چنین مسائله‌ای احتمالا نتیجه به چه شکل خواهد بود؟ آیا اگر دروغ‌ها ثابت شود برایشان سو پیشینه میشود یا خیر؟
بیتا بیتایی
فروش مال غیر
با سلام.یک واحدآپارتمانی همزمان پیش فروش کردم به دو نفر.نفر اولی از بنده طرح شکایت فروش مال غیر کرده و بخاطر همین با نفر دوم به تفاهم رسبدم و قراردادش و باطل کردم.الان به نفر اول گفتم ک مالک اصلی فقط شما هستی و بیا رضایت بده ولی نمیده.الان حکمم چیست ممنون
شیرکو شریفی نیا
مسدودی حساب به عنوان شخص خارج از پرونده
با سلام اول از همه چیز بگم که تورو خدا یکی یک راه درست و مفید جلو پای من بزاره من یک ماهه سر گردانم
داستان از این قراره من چند ماه پیش با یک آقایی یک معامله انجام دادم و تعدادی امتیاز معدل حساب بانک رسالتم را بهشون فروختم و ایشون هزینه این امتیازات را از حساب خودشون که به اسم خودشون هم بود برای به حساب خودم و حساب همسرم واریز کردن الان بعد مدتها چند نفر شاکی از این آقا به جرم کلاهبرداری شکایت کردن و پلیس فتا حساب هایی که با این آقا در ارتباط بودن رو مسدود کرده الان حساب ما هم مسدود شده هر کاری میکنیم بی جوابه اول از همه میخوام بدونم آیا من مرتکب جرمی شدم؟؟؟دوم این که این پرونده الان داخل شعبه سوم دادیاری اون شهر هست باید چجوری اقدام کنم و چیکار کنم منتظر بمونم پرونده را بفرستن شهر خودم یا کار دیگ باید بکن به کجا مراجعه کنم هر چند زنگ میزنم این دادیاری بی فایده هست