مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
مجید شهیدی
مطالبه هزینه ایاب و ذهاب
طی یک شکایت حقوقی به عنوان خواهان جهت رسیدگی بایستی به شورای حل اختلاف شهرستان محل خوانده مراجعه کنم.خوانده در موضوع پرونده قطعا محکوم خواهد بود. آیا می توانم هزینه ایاب و ذهاب به شهر محل رسیدگی و اقامت را از خوانده مطالبه کنم؟! تحت چه عنوانی ؟! در دادخواست اولیه مطالبه خسارات دادرسی را آورده ام در روز رسیدگی باید مدارک و مستندات هزینه سفر را ضمیمه کنم یا دادخواست مستقلی برای این منظور ارایه کنم ؟!
احسان حسینی
کلاهبرداری
سلام از شخصی ده نفر بابت صدور چک بلامحل و سفته شکایت کردیم و پرونده تو دادگاه رسیدگی و الان طرف جلب شده و تو زندان هستش و بالغ بر چهار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده ولی طرف برای اینکه روند کار دادگاه رو طولانی کنه اتهام ربا رو به همه پرونده ها زده و میخواد از دین خودش به مردم به هر نحوی شده فرار کنه
خواستم بدونم ده نفر می‌تونند ازش بابت کلاهبرداری شکایت کنند که اینکه دادگاه وقتی سوابق شو استعلام کنه دلیل بر این میشه که چون ده نفر شاکی داره و طرح شکایت کردند از اتهامی که میزنه رد بشه ممنون از شما
حسن اکبری
شکایت بعدازیکسال رضایت
باعرض سلام وادب بنده سال قبل ازیک کارگاه اجاره وسایل ومصالح ساختمانی چون دریک شرکت راهسازی کارگرونگهبان بودم درمواقع که زیادکارشرکت داشت وقالب یا وسیله ای کم وکسرداشت بامعرفی کردن فلان کارگاه سه چهارمرتبه برای اجاره ی قالب بتن ریزی یاجک مراجعه وبعپازاتمام کارهم‌خودمسوول خریدتحویل میدادوتسویه مینمود سال قبل درتیرماه بعلت مرخصی همکارم ودستورمهندس شرکت دو باربرای اجاره تعداد سه چهارتا وکم بنده مراجعه وتحویل واجاره میکردم قالب یا هرچیزدرخواست داشتن سری سوم که قالب تعداد چهارعددوکم بود‌به دستوررییس کارگاه وبدلیل زیادبودن کرایه وانت ها بنده چهارقالب راتحویل ودرصندوق عقب تاکسی برای کاربه شهرمجاور نجف اباد رفتیم شرکت راهسازی وخودکارگاه درشهرتیران اصفهان ولی دردوسه شهرمجاورکارگرفته بود بنده با دادن کارت ملی هوشمندخودوقراردوماه طول کشیدن بعدازتحویل اجناس وخداحافظی وقتی به شهرمورد نظربرای پل بستن رسیدم طرف با زنگ زدن به پلیس 110وهماهنگی انها بادادوفریاد گفتندشمابرای فروش به ضایعات اینهارا اجاره کردید خلاصه بع‌دازدادوهواروتحویل دادن به کلانتری متوجه شدم ایشان به اتهام سرقت قالبها وکلی هم فحاشی به بنده چون ظهربودشب بازداشت وصبح دادسرای نجف ابادبه اتهام سرقت بدلیل تعطیلی وعیدغدیر ونتوانستن ضامن جورکردن روانه زندان وسه روز زندان به جرم سرقت بودم تا شنبه صبح که پیش قاضی اعزام شدم باکلی قسم وایه به قاضی گفتم سرقت نکردم خداشاهده وبعنوان ضمانت هم حتی کارت ملی ام هم انجاست دادسرا هم نیابت به شهرخودم تیران جهت اثبات بی گناهی ام ارجاع ودردادسرای تیران به محض اینکه بازپرس را قانع کردم اجاره کردم وکارت ملی مم پیشش هست باتماس فوری ازشاکی خواست تمام مدارک اثبات جرم را سریع به دادگاه بیاورد فردشاکی دربدو ورودبه دادگاه با دیدن برادرکوچک من ودست ور وبوسی هم ضمن معذرت خواهی ازبرادرم بعلت نشناختن من وصحبت وارد اتاق قاضی شده بعدا متوجه شدم رضایت داده قرارمنع موقوفی هم برام ابلاغ شدهفته بعدش.الان پس ازیکسال برادر اون شخص رفته دوباره به اتهام خیانت درامانت وبه دروغ وتعدادبالاتر ادعاکرده ودوباره شاکی شده ازمن بنده راراهنمایی فرمایید چکارکنم اخه اون ازتهمت دزدی وزندان رفتن ناحق ام وایجادسوءپیشینه بنده هم متاهل دوفرزندپسربرای حفظ ابرو واحترام به برادرم دیگه پیگیرنشدم خواهشا رهنمایی ام نمایید خدا خیر...