مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
نعمت غلامی
خرید وفروش ملک معاوضه ای
سلام نزدیک ۳ سال پیش خانه ام را با خانه ای معاوضه کدم وچون ارزشش بالتر بود مقداری پول دریافت کردم وقتی برای دریافت سند رسمی اقدام کردم متوجهشودم که فروشنده سرمون کلاه گذاشته زیرا ملک فروخته شده به بنده زمینش مقداریش اوقافی ومقداری مال مسکن وشهرسازی میباشد واوقافی بودن وشهرسازی بودن ملک را کارشناس دادگستری تایید مینماید وفروشنده تعهد کرده که بلا مانع از تمام ادارات از جمله اوقاف وشهرسازی را گرفته وتسویه نماید اما به تعهداتش عمل نمیکن وباتوجه به مستحق الغیر بودن ملک میتوان ابطال معامله را کرد درصورتی که تمام خیارات را از خود بدون اگاهی ساقط کرده باشیم
صادق رفیعی
چک برگشتی
سلام..از شخصی چک داشتم که موجودی نداشت چک را به شخص دیگری انتقال دادم که بره برگشت بزنه از نظر قانونی مشکل داری این کار؟
محمد یاسین احمدی
تخریب وسایل کشاورزی
باسلام و احترام
امروز در دادگاه وقت رسیدگی داشتم .
یکی از شرکا به استناد فیلم و شاهد علیه اینجانب به اتهام تخریب ( قطره‌های آبیاری ) شکایت کرده است.
اینجانب در دفاع گفتم : بنده در حضور برادر شاکی فقط مقداری از قطره‌های آبیاری را که در محدوده زمین کشاورزی ما پهن کرده بود را بلند کردم و گفتم به داخل زمین خودتان ببرید که برادرم آمد و قطره‌های آبیاری را جمع کرد و به داخل زمین خودشان گذاشت. و در فیلم و تصاویر مشاهد می شود که فقط قطره‌های آبیاری توسط برادر بنده جابجا می شود و هیچ تخریبی انجام نشده شاهد هم دارم و اینجانب حاضرم قسم بخورم تخریبی صورت نگرفته است.
فیلم مورد استناد خارج نویسی شده و چیزی علیه بنده وجود نداشت ولی شاهد که برادر شاکی است قسم خورده که قطره های آبیاری متعلق به برادرش است و بنده تخریب کرده ام.
نقطه جالب توجه این است که خود شاهد شاکی نیز علیه اینجانب و برادرم به اتهام سرقت همین قطره‌های آبیاری شکایت مطرح کرده است و از طرف دیگر اینجانب از شاهد شاکی فیلم دارم که به صراحت بیان میکند که قطره‌های آبیاری متعلق به خودش است.و شهادت دروغ داده..ضمنا قاضی از من کفیل نخواست.
شاکی تامین دلیل نکرده...
از دادگاه درخواست بازبینی میدانی محل اختلاف کردم بررسی نشد.. گفتم قسم میخورم گفتن نمیشه..
از شهود بنده تحقیق نشده..
فیلم مورد استناد بنده خارج نویسی نشده..
سوال..
۱.. بنظر شما بزرگواران قاضی چه رای صادر میکند؟
۲.. آیا این کار بنده تخریب است؟
۳.ایا قاضی بدون نظریه کارشناس میتواند حکم محکومیت بدهد؟
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خداقوت.