مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
محمد رضا کوثری
چک تاریخ گذشته دارم
سلام من چک دارم که درجه طرف میباشد واو آنچه را داده به من وبا گوشی خودش به من انتقال داد ولی من نتوانستم ثبت کنم گفت شاید سیستمها مشکل دارد فردا وارد شو ثبت را بزن ومن چون اعتماد کردم گفتم باشه ولی نشد که نشد وحالا او دسترس نیست من باید چکار کنم ضمنا پشت چک را فقط امصا کرده من میتوانم خودم پشت چک را پر کنم و شکایت کنم سپاسگزارم
آیت وطن
وام ازدواج
سلام من دوسال پیش وام ازدواج خودم همسرم گرفتم باهاش عروسی گرفتم وطلاگوشی برای همسرم خریدم خودم قسط هاش تاالان دادم چندماه باهم زندگی کردیم بعدش بخاطراختلاف خانوادگی رفت خونه باباش .حالاهمسرم بعدازدوسال رفته دادگاه شکایت کرده میگه وامم میخوام قضیه چه میشه لطفاراهنمایی کنید
عماد رستمی
مطالبه وجه
با سلام یکی از شرکت های تاکسی اینترنتی با ارسال پیام طرح تشویقی برای راننده که به تعداد انجام سفری مشخص مبلغی را به عنوان پاداش به راننده میدهد راننده را تحریک به انجام تعداد زیادی سفر با کرایه پایین کرده و در چند مرحله بدون دلیل موجه پاداش مذکور را جمعا به ارزش دو ملیون تومان واریز نکرده و نه از طریق پشتیبانی تلفونی و حضوری پاسخگو نمیباشد .
سوال :
1- آیا ارگان یا سازمان تحت نظارت برای شکایت حضوری وجود دارد یا باید از طریق دفتر خدمات قضایی پیگیری نمود
2- مورد شکایت باید الزام به تامین وجه باشد یا گزینه دیگر ماننده مطالبه وجه؟