مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
یوسف بزرگی
واخواست سفته
با عرض سلام خسته نباشید
بنده مغازه اسباب بازی فروشی دارم یه نفر پخشی که چند باری ازش جنس گرفته بودم به بنده پیشنهاد داد که اگر پول داری بیا ماشین فلزی بخریم سرمایه از تو فروش از من سودش هم نصف نصف که بنده قبول کردم و پول رو به حساب شرکت واریز کردم که قرار شد ۲ روز بعد جنس رو تحویل بدهند(البته شرکت مذکور معتبر و خوشنام هست)و قرار ما این بود که جنس رو داخل انبار من خالی کنیم که ایشان جنس رو داخل انبار خودش خالی کرده بود وقتی بهش گفتم چرا میگفت راننده بد عنق بوده و عجله داشته منم اینجا خالی کردم
خلاصه اینکه الان نه جنسو میده نه پولشو
البته نه اینکه بگه نمیدم همش میگه پولتو نمیخورم بهت بدهکارم ولی بهم مهلت بده که منم بهش ۳ ماه مهلت دادم اونم ۳ تا سفته به مبلغ ۱۰۰ میلیون جمعا ۳۰۰ میلیون تومان (معادل مبلغ بدهی اش)به همراه رسید داده که تاریخ سر رسیدش اول اسفند ۱۴۰۳ هستش در ضمن قول داده بود که خرد خرد جنس و پول بیاره و از مبلغ بدهی اش کم کنه که دریغ از یه ریال
سوالم اینه اگه سررسید سفته هاش اومد و بدهی اش رو نداد واخواست سفته ها چقد طول میکشه و هزینه دادرسی اش چقده و اگه درخواست اعسار بزنه چی و همچنین اگه چیزی به نامش نباشه چی
در ضمن حسابش از قبل مسدوده و با حساب داداشش کار میکنه که منم چندین بار به کارت برادرش کارت به کارت کردم
ضمنا مستاجره و اگه تخلیه کنه و فرار کنه بره دست بنده جایی بند نیس چون که صاحب خونشم فحشش میداد و میگفت که میخوام بیرونش کنم کرایه رو نمیده و اذیت میکنه و...
همچنین بنده مکالماتشو ضبط کردم که به بدهی اش اقرار کرده و گفته که بهت بدهکارم و sms هم داده آیا این هم مدرک محسوب میشه یا خیر؟
الان بنده در حال حاضر چه کاری میتونم انجام بدم که به پولم برسم منمون میشم منو راهنمایی کنید
ببخشید که خیلی طولانی شد معذرت میخوام
Ramin Sarmadi
مسئولیت نظرات در پلتفرم ها
در پلتفرمی که کاربرها می توانند نظرات و تجربیاتشون رو در مورد فروشگاه های اینترنتی رو بنویسند
آیا مسئولیت حقوقی نظرات منفی با پلتفرم است؟
امکان شکایت قضایی توسط فروشنده از مالک پلتفرم وجود دارد؟
با تشکر
احمد اخترشناس
تامین دلیل پلمپ ملک ورثه ای
سلام یه سوالی داشتم میشه راهنمایی کنید
پدرم در سال 1373فوت شدن (انحصار ورثه انجام نشده) بعد از اون زمان تا برج دوازده سال قبل مادرم با برادرزاده برادر بزرگم با مادرم تو خانه پدری زندگی می کردند دو طبقه ،،،، برج دوازده۱۴۰۲مادرم فوت شدن(انحصار ورثه مادرم انجام شده) برادرزاده ام در حال حاضر در خانه پدری هستن (خانه دوطبقه ) و از خانه بیرون نمیرن تصمیم وراث قرار براین بود تا زمان فروش خانه من که متاهل و مستاجرم کرایه من رو بدن سهم خودشان الان از حرف خود تفره رفتن بغیر از انحصار ورثه مادرم و کپی قولنامه ملک حتی کپی شناسنامه مرحوم مان رو هم ندارم برا تامین دلیل (پلمپ ملک ورثه )باید چیکار کنم،، خانه قدیمی یک طبقه بود الان بازسازی و دوطبقه شده ده سال قبل در زمان مادرم