مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
صفیه رضایی
آزادی متهم
امروز صبح برای ۳۶۰میایون و۱۰۰میلیون به کلانتری بردهاند حالا لطفا راه حل چیه که یکشب هم زندانی نشه وبیاد خونه
محمدرضا عالی نژاد
آیا بطلان مصوبات و صورت جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت های تعاونی که غیر از انتخابات باشد در صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون می...
سلام با طرح دعوای ابطال صورت جلسه هیات مدیره تعاونی راجع به افزایش سرمایه ( که تجاوز از حیطه وظایف آن مدیریت بوده) و نیز ابطال مجمع عمومی فوق العاده که راجع به اخراج اعضا بوده در دادگاه موفق به اخذ رای در ابطال هر دو مصوبه شدیم .با اعتراض شرکت ، دادگاه تجدید نظر با رد دادخواست آن را به مرکز داوری تعاون ارجاع داده است ، آیا این مرکز دارای صلاحیت لازم و کافی و قانونی در این امر هست یا خیر ؟
محسن اکار
سوء استفاده با عنوان مدیر ساختمان
من در یک مجتمع ۴۳ واحدی زندگی میکنم که در سالهای اولیه این مجتمع هیئت مدیره داشت ولی با گذشت ایام آنها رفتند و فقط یک نفر که کار های اجرایی انجام میدادماند و ایشان خود را مدیر ساختمان قلمداد کرد و هیچکس اعتراض نکرد تا ۳ سال پیش که ایشان برای بازسازی موتور خانه درخواست وجه کرد و عنوان کرد هر کسی میتونه کمک کنه و قیمت مخازن شوفاژ خانه رو استعلام بگیره و به ایشان اعلام کنه من هم خواستم کاری بکنم و از دو شرکت بزرگ سازنده قیمت گرفتم با مشخصات عالی و ۵ سال گارانتی ایشان وقتی این پیش فاکتر را دید اعلام کرد که جنس خوب میگیرن بر این اساس ما هم اعتراضی نکردیم ولی بعد معلوم شد ایشان مخزن با کیفیت پایین تر ولی با یک و نیم برابر قیمت پیشنهادی در پیش فاکتور خرید کرده و جالبه که بعد سه سال این مخازن سوراخ شدن و ما برگشتیم سر خانه اول و جوشکاریهای پیا پی ودر کنار این تعمیرات داغی ها را نیز فروخت و جالب اینجا بود برای هزینه های انجام شده در حدود ۵۰ میلیون فاکتور مغازه ای آورده بود با این اوصاف در اولین جلسه اهالی ساختمان که تقریبا کمتر از نیمی از اهالی بودن که نیمی از همانها هم مستاجر بودن نه مالک بنده اعتراض کردم و با ارائه مدارک از ایشان انتقاد کردم و خاستم که ایشان اولا بیلان را ارائه نمی کنن و آن تعداد از همسایه های حاضر در جلسه اعلام کردند ما به ایشان اعتماد داریم ولی من با مدارک موجود هیچ اعتمادی به ایشان ندارم در ضمن اساس نامه ساختمان رو هم به ما نشان نمی دهند چون هیئت مدیره بوده نمی تونه تکی اداره بشه و در ضمن بعضی از کسانی که فرمودند به ایشان اعتماد داریم قبول دار شدن که بیلان رو تهیه کنند ولی ایشان مخالفت کردن و گفتند چون وقت ندارند بیلان ارائه نمی کنند و در همان جلسه بعد اعتراض من به مدیریت یک نفره ایشان از حاضرین امضا گرفتند مبنی بر تائید مدیریت و در جواب اعتراض من و تائید بر اینکه ایشان اگه بیلان ندهد شارژ نمی دهم اعلام کرد نده من خودم میدم نیازی به شما و رای شما ندارم حال بعد مدتی ایشان اولا اعلام کرده که صندوق ساختمان خالی شده و در جلسه ای که امروز گذاشته بود بنده شرکت نکردم و در ضمن خودش هم حضور نداشته و دو نفر از دوستانش به نیابت از ایشان جلسه رو اداره کردند و اعلام کردند که عضو هیئت مدیره هستند به انتخاب ایشان و در زمانی که من نبودم تعدادی از هسایگان را تحریک کردند...