مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
زهرا احمدی پور
نیابت نامه از مجتنع قضایی رشت
باسلام وعرض ادب من برای قرار تانین خواسته برای توقیف حساب حقوق ومزلیا نامه نیابت ازواحد اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده رشت گرفتم برای مجتنع قضایی فردیس الان که مبخواک برم فردیس کرج باید دادگستری فردیس نامه رو بذم یا دادسرای عمومی وانقلاب چون دوتاهست کجا باید نامه نیابت نوشته شده رو بدم ممنون
اسد محمدی
تصرف پارکینگ وادعای مالکیت آن توسط همسایه
با عرض سلام ودرود
بنده یک واحد مسکن مهر خریدم که هنوز پایان کار نداره و دارای سند پنج برگی مهر میباشد پارکینگ این مجتمع ۴۷۲واحدی را سازنده مسکن مهر جانمایی کرده و به امضای تعاونیها واعضای تعاونی های مسکن طرف قرارداد رسیده و به همه ابلاغ شده متاسفانه یکی از همسایه به علت اشتباه که در برگه چاپ شده ادعای مالکیت بر پارکینگ مارا دارد وان ا تخلیه نمیکند وبا علم براینکه این شماره که دارد براساس جانمایی مسکن مهر نمی باشد فقط همان برگه اشتباه را قبول دارد من باید چه دادخواستی به دادگاه حقوقی ارائه دهم تا الان هم کیفری با عنوان تصرف عدوانی شکایت کردم چون اسناد عادی هست و پایان کار ندارد مختومه شد و حقوقی هم با عنوان تصرف عدوانی وممانعت از حق شکایت کردم بازهم به دلایل اینکه سبق تصرف داره و تمام مدارک که من به دادگاه ارائه دادم میگه کافی نیست ورد شده اسناد که ثابت کند بنده مالک پارکینگ هستم را از تعاونی خودم وتعاونی سازنده مسکن مهر و همچنین هست مدیرها ساختمان وحتی در مبایعه نامه هم ذکر شده که متاسفانه دادگاه هیچکدام را قبول نمیکند من نمیدانم تحت چه عنوانی پارکینگ را که سازنده مسکن مهر وتعاونی به من داده را اثبات کنم پدر دادگاه مطرح کنم ممنون میشم تحت چه عنوانی درخواست را بیان کنم سپاس
ع ز
میزان صحت یا عدم صحت عقد هبه
آیا درعقد هبه که قبض شروط اصلی صحت است،باید قبض به صورت فوری صورت گیرد.یا گیرنده هبه می تواند شرط کندتا زمانی که واهب زنده است قبض صورت نگیردوبعد از فوت واهب علیرغم داشتن ورثه دیگر قبض صورت گیرد.