مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
ایوب رستمی
تخلف اداری
سلام خدمت دوستان گرامی رستمی هستم و در ازمون هشتم دستاههای اجرایی سال 1399 وزارت اموزش پرورش در هنراموز حسابداری مرحله اول نفر اول بودم و اما در مصاحبه و بعد از اعلام نتایج بهر حال نفر دوم شدم .اما الان متوجه شدم که نفر پذیرفته شده از همان تاریخ 1400/7/1 مرخصی بدون حقوق گرفته و یک روز هم به اموزش پرورش مراجعه نکرده و حسابدار یک شرکت خصوصی هستش .منم الان متوجه شدم و به هیات تخلفات شکایت میکنم .از شما دوستان محترم عاجزانه استدعا دارم در این فقره منو راهنمایی حقوقی کامل و لازم بفرمایید چون من با داشتن مدرک دکتری این مملکت چون پول و پارتی ندارم بیکارم و از شما بابت کمک تمام و کمال ممنونم 09193851576
علی محمدی
مشروب خوردن
سلام ما دوماه پیش مشروب خورده بودیم مارو گرفتن بعد ضامن آوردیم مارو آوردن بیرون بعد دوباره ابلاغیه اومد برای آخرین دفاع آیا امکان دارن چون بار اولمون بود مارو ببخشن درصد من 36 درصد بود آیا ربطی به درصد داره یا نه مهم اینه که مثبت شده
شهاب وحیدی
چک برگشتی و اعسار
سلام و خسته نباشید. سال 1392 شش میلیون تومن از زن داداشم پول گرفتم و چک دادم.روابط فامیلی بود نه من پول رو دادم نه اون پیگیر شد؛چهار ماه بعد صدور چک رو برگشت زده و دوسال بعد از تاریخ صدور چک هم شکایت کرده (سال 1394 )( از برادرم طلاق گرفته ) و مبلغ شده 58 میلیون تومن!!هفته بعد وقت دادگاه دوم هست و من اعسار دادم چون واقعا پولی ندارم( مستأجرم و فقط با یارانه زندگی میکنم- از سی سال پیش جز سیم کارت چیزی به نامم نیست استعلام هم گرفته بشه حقانیتم ثابت میشه چون واقعا ندارم فیلم بازی نمیکنم؛ شاید باور نکنید یخچال نداریم) دوتا هم شاهد خواهم برد واسه اعسار ؛ اگه زن دادش سابقم اعسار رو قبول نکنه میرم زندان؟( چون واقعا هیچی ندارم احتمال خیلی زیاد دادگاه اعسار رو قبول میکنه) اون روز با حکم جلب نیاد ؟ از این میترسم. در ضمن من تو دادگاه قبول کردم که شش تومن رو قرض گرفتم و چک بابت اونه و مواردی چون امانت و ضمانت و.... نگفتم( اصل پول که شش تومن نست رو من قبول کنه میدم)