مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
یحیی شفیعی
مقصر کیست
درود خسته نباشید
ببخشید بنده سرکاری بودم که بیمه نداشت
در حین کار سرم به زیر راه پله برخورد کرد و چند تا بخیه خورد
میخواستم بدونم هزینه دکتر رفتن و بخیه زدن به عهده کیست؟ بنده یا کارفرما؟
م سعیدی
تصادف با خودرو لوکس
سلام وقت شما بخیر
عذر میخوام ی سوال داشتم خدمتتون
بنده با خودروی پراید با یک خودروی میتسوبیشی که خودروی نامتعارف هست تصادف کردم و سپر این خودرو آسیب‌دیده ؛ رفتن بیمه و گفتن ۱۱ میلیون خسارتش شد که بیمه پرداخت می‌کنه؛ منتها ایشون میگن خرج ماشین من ۵۵ میلیون شده ؛ و اینکه بیمه بدنه هم ندارن و اینکه چون سپرشون خورده، شامل افت قیمت هم نمیشه
میخواستم ببینم الان ایشون به من میگن شکایت میخوان بکنن ازم، آیا من محکوم به پرداخت مابقی خسارت میشم ؟
سپاس
اکانت وینداد
چک برگشتی
سلام و عرض خسته نباشید. پیشاپیش از وقتی که برای بنده درنظر گرفتید، سپاسگذارم.
یک فقره چک به مبلغ 40 میلیون تومان به تاریخ سررسید 1403/01/27 به نام مجری MDF صادر شد. مجری MDF چک را به نام شخص ثالثی انتقال داد. یک هفته پس از تاریخ سررسید چک مبلغ 40 م را به صورت دو واریزی از حساب مادربزرگم به حساب مجری MDF پرداخت کردم ولی دارنده چک، شخص ثالث، از من شکایت کرده که باید 40 م را پاس کنی حکم دادگاه محکومیت من به پرداخت است که من ابطال عملیات اجرایی، اعسار و استرداد لاشه چک 40 م را از دادگاه خواستار شدم.
با این وضعیت میتوانم از پرداخت 40 م برای بار دوم اجتناب کنم؟ آیا من باید از طریق مادر بزرگم از مجری MDF شکایت کنم تا 40 م را از او بگیرم؟ و 40 م را به شخص دوم پرداخت کنم؟