مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
بی نامی
اجرای احکام چک
با عرض سلام یکی ازدوستانم چکی به مبلغ 5 میلیون تومان ازکسی دردست دارد که حدود دوسال پیش برگ عدم پرداخت خورد وبه شورای حل اختلاف فرستاده شد وحدودیکسال است دراجرای احکام مانده چون دوستم ازخانمش جداشده وبایدازصبح تاشب دنبال کارسه فرزندش باشدکه پیش اوهستندایا او میتوانددرمرحله اجرای احکام به بنده وکالت رسمی بدهدکه من دنبال وصول آن بروم دادگاه می پذیرد
محسن گیوکی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی ازثمن معامله به حساب شخص ثالث بدون اجازه واریز شده شخص ثالث همان مبلغ رابحساب واریز کننده برگشت داده ایاشخص ثالث شامل جرم می‌شود
زهرا فلیحی
جعل رایانه ای
سلام بنده ۲ سال قبل شخصی را به جرم توهین و تهدید از طریق پیام محکوم کردم و حکم قطعی شد و در اجرای احکام اجرا شد... حدود ۶ ماه بعد از مختومه شدن پرونده در اجرای احکام طرف مقابل به جرم جعل و استفاده از داده های مجعول ( بابت پیام ها) از من شکایت کرد و پرونده به بازپرسی ارجاع شد ... بنده به دستور بازپرس گوشی خودم را پلیس فتا بردم و پلیس فتا هم تایید کرد پیام هارو( البته از قبل یک بار تایید شده بوده)... بعد از صدور قرار منع تعقیب بازپرس طرف مقابل به قرار منع تعقیب اعتراض کرد و در دادگاه قرار منع تعقیب نقض شد و قرار جلب دادرسی صادر شد... دوباره در دادگاه جلسه تشکیل شد و قاضی گفت باید دوباره گوشی خودم را پلیس فتا ببرم ... و من دوبار دیگر پلیس فتا رفتم و پلیس فتا دوباره تایید کرد .... بعد از تایید فتا وکیل طرف مقابل درخواست کارشناس جرایم رایانه ای کرده و حالا من بازهم باید گوشیم را ببرم و نشان بدهم...
سوال من این هست که صلاحیت کارشناس دادگستری مگه بالا تر از تایید پلیس فتا هست؟