مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
م ص
کارفرما پنج ماهه حقوق نمی دهد.
سلام وقت بخیر بنده حدود ۹ماه هست که تایپ انجام می دهم برای یکی از روزنامه های معروف کشور در استان البرز. متاسفانه ۵ ماه هست که حقوق ما را نداده اند و هربار بهانه جدید می آورند. باید از کجا شکایت کنیم؟ مدارک دارم از تعداد کلماتی که تایپ شده و مصاحبه هایی که تایپ کردیم و ویس مصاحبه هایی که برای ما فرستادند. هیچ قرار دادی با بنده ننوشته اند و برای هررده هزار کلمه مبلغ ۵۰۰هزارتومان حقوق می دهند در حال حاضر بدهی آنها به بنده ۵ میلیون تومان است.
جلال الدین صادقی
حکم سرقت تعزیری بدون سابقه کیفری
من یک ماه پیش به جرم سرقت 6 عدد تن ماهی از فروشگاه...دستگیر شدم و 12 روز در بازداشتگاه ساحلی قم زندانی بودم. متأسفانه 2 تا سابقه سرقت دیگر هم در همین حد و اندازه دارم. رضایت شاکی را گرفته ام و ضمیمه پرونده کرده ام. یعنی شاکی خصوصی رضایت داده. پرونده من الان از دادسرا رفته به دادگاه کیفری دو. میخاستم بدونم با توجه به شرایطم و میزان سرقتم حکم قاضی چی میتونه باشه؟ یکی از همکاران سایت تان جواب داده اند که حبس کوتاه مدت در انتظارم هست.
البته دو بار قبل که سابقه دارم با رضایت شاکی ها پرونده ام در همان دادسرا بسته شد و اصلا تا حالا دادگاه کیفری نرفته ام و پرونده کیفری ندارم.
فردا باید دادگاه برم به نظرتون با توجه به توضیحاتی که دادم قاضی حکم برائت میده یا حکم حبس یا حکم جزای نقدی؟؟؟
اگر حکم حبس بده همان لحظه میبرن زندان یا طول میکشه؟؟
ممنونم
زینب محمدی
فوت پسرم در حین وظیفه
سلام پسرمن سال ۱۴۰۱درحین رفتن به پادگان برای مراسم صبحگاه که هرروز می‌آمد منزل و دوباره صبح قبل از ساعت ۶برای صبحگاه می‌رفت پادگان تصادف کرد یعنی چپ کرد و فوت شد چون بالباس سربازی بودواون ساعت شب می‌رفت برای پادگان هرروزدوساعت رفت ودوساعت برگشت تومسیرپادگان بود باید شهید حساب میشد چون جایی نداشت بره جزپادگان ارتش فوت حین وظیفه صادرکرد ودوباره کمیسیون وحتی اعتراضی که به دیوان کردم فوت حین وظیفه تایید شدایاالان دوباره میتونم به این رای اعتراض کنم وایت نتیجه آیی داره و پسرم گواهینامه نداشت گفتن غرامت بهش هم تعلق نمیگیرد آیا این حرف واقعیت دارد