مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
س ملادپور
رفع مسدودی حساب حقوق وقسطی کردن بدهی
باسلام
یک سال پیش کارت بانکی من توسط آشنابه سرقت میره و من اطلاعی نداشتم .چندبار از پلیس فتا و ازشهرهای مختلف تماس میگرفتن که پول واریز کردن به کارت من ،مشخص شد که شخصی توتلگرام کلاهبرداری میکردن (به عنوان پرداخت روزانه سود،فروش ارز،و...)و شماره کارت بنده جهت واریزی به آنها داده بودن و زود برداشت میکردن (چون باکارت زیاد کار نمیکردم و پیامکی هم نمیومد اطلاعی از این واریزی و برداشت ها نداشتم)الان بیشتر دادگاه‌ها منع تعقیب صادر کردن و یکی دوتا از پرونده ها هنوز در جریان و یا محکوم شدم وهمه حسابهی بانکی مسدود شدن الان میخاستم بدونم راهی هست که حسابی که مربوط به حقوق ماهیانه هست رفع مسدودی کنن؟یا بدهی محکومیتم را قسطی کنن؟
ممنون
راضیه رحیمی
شکایت تشویش علیه نظامه
چطوری میتونم اتهامی که براساس اسکرین شات از پیج اینستا که استوری گرفتن که استوری هام گفتند تشویش عیله نظام بهم وارد شد برداشته بشه چه لایحه ای قوی بدم
علیرضا حسینی
عقب نشینی در طرح هادی روستای
زمینی دارم در روستا که در طرح هادی روستای قرار گرفته قصد ساخت آن را دارم منتها با جاده فاصله داره و زمین های مجاور راه نمیدن و عقب نشینی نمی‌کنند آیا ماده یا تبصره ای وجود داره که دولت یا دهیاری ویا بنیاد مسکن برای من و باقی زمین های محصور شده راه باز کند، یکی از صاحبان زمین که به جاده وصل است تنها با قیمت گزافی رازی به عقب نشینی شده اما، ما توان پرداخت نداریم