مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
ماهان حسینی
تهدید و توهین
با سلام
شخصی به دلیل بحث ملکی طی تماس و پیامک اینحانب را جهت مزاکره،به منزل خود دعوت نمود، در حین مذاکره ایشان عصبانی شده و فلاکس چای و... را برداشت که به سمت من پرتاب کند، که دو نفر همراه اینجانب مانع شدند و متعاقب آن از الفاظ رکیک استفاده نمود، حال سوال این است:
آیا حرکت ایسان تهدید جانی منسوب می شود یا خیر؟ و تحت چه وان عنوانی شکایت کنم، در خصوص الفاظ رکیک چطور؟
سوال دوم: بنده دوتا شاهد مرت همرهم بود که یکی از آنها مشکلات شنوایی دارد وفقط حرکات رادیده است و دومی کامل روئیت کرده همچنین همسر اینجانب نیز شاهد ماجرا بود آیا این شواهد کفایت می کند یا خیر؟
مهدی رنجبر
فرار از سربازی
من یکساله که از یگان فرار کردم ارتش بودم امروز برای اولین بار اومدن خونمون و بهم زنگ زدن ، میخام بدونم تا کجا پیش میرن و چجوری تو حالت فرار بمونم؟
نيكتا ازادپور
اجرت المثل ملك ورثه اى
با سلام، دوسال است پدرم فوت شده است، من مطلقه هستم ، تو اين دوسال امدم و كنار مادرم زندگى كردم، خواهر و برادرام بابت اين دوسال از من اجرت المثل ميخوان كه تعيين هم شده چقدره، حالا من ميخوام تخليه كنم و برم منزل خودم، ايا فرستادن اظهارنامه به ثناى ايشان مبنى بر تخليه ملك كافى است؟ يا بايد برم دادگاه؟ تو متن اظهارنامه چه مواردى قيد بشه ك ديگه برام اجرت المثل لحاظ نشه؟ سپاسگزارم ازينكه پاسخ ميدين