مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
مطهره منصوری
شکایت از ارایشگر
سلام وقت بخیر
من برای کار رنگ رفتم اموزش دیدم و دو ماه بعد رفتم پیش ارایشگاه دیگه تا دستیاری کنم تا کار یاد بگیرم ولی ازمن ۱۰ میلیون تومان هم نقد و هم چک گرفت که یعنی آموزشم بده
من کلا ۳ روز رفتم و هیچی هم به من آموزش نداد تا مادرم مریض شد و نتونستم برم میگم پولم را پس بده میگه پس نمیدم چون متریال من را دیدی و روت برای شب عید حساب کرده بودم و قانون سالن من این هست که پول برگشت داده نمیشه و با اینکه میدونست من دستم خالی هست
به اتحادیه هم گفتم باهاش صحبت کردن نمیدونم چی بهشون گفته اوناهم حق را میدن بهش و میگن متریالش رو دیدی و در نهایت گفتن ما نمیتونیم قضاوت و دخالت کنیم خودمون میریم زیر سوال و برو از مراجع بالاتر کارت رو پیگیری کن
منی که تازه اموزش دیدم و حتی مدرک فنی و حرفه ای هم هنوز نگرفتم چطوری با دیدن متریال سالنش کار یاد گرفتم اونم تو سه روز که کلا تو هر روز هم یک مشتری بیشتر نداشته حتی ترکیب رنگ را هم جلو من درست نمیکرد که من یاد نگیرم
من چطوری میتونم پولم را پس بگیرم
۴ میلیون نقد دادم و ۶ میلیون چک برای سال ۱۴۰۴ هر ۲ ماهی ۲ میلیون
دستم هیجا بند نیست چکها ثبت شدن و تایید کرده و پولم به حسابش هست
کریم صادقی
باطل کردن سند دولت براساس مستندات شامل حکم دادگاه و استعلامات
باسلام در طرح شکایت چون تمام مدارک و مستندات به نفع بنده هست میخواهم سند دولت را بوسیله قضیه داوری چون زودتر به نتیجه میرسم باطل کنم
برای قضیه داوری به کجا باید مراجعه کنم مراحل آن چگونه است
س ملادپور
رفع مسدودی حساب حقوق وقسطی کردن بدهی
باسلام
یک سال پیش کارت بانکی من توسط آشنابه سرقت میره و من اطلاعی نداشتم .چندبار از پلیس فتا و ازشهرهای مختلف تماس میگرفتن که پول واریز کردن به کارت من ،مشخص شد که شخصی توتلگرام کلاهبرداری میکردن (به عنوان پرداخت روزانه سود،فروش ارز،و...)و شماره کارت بنده جهت واریزی به آنها داده بودن و زود برداشت میکردن (چون باکارت زیاد کار نمیکردم و پیامکی هم نمیومد اطلاعی از این واریزی و برداشت ها نداشتم)الان بیشتر دادگاه‌ها منع تعقیب صادر کردن و یکی دوتا از پرونده ها هنوز در جریان و یا محکوم شدم وهمه حسابهی بانکی مسدود شدن الان میخاستم بدونم راهی هست که حسابی که مربوط به حقوق ماهیانه هست رفع مسدودی کنن؟یا بدهی محکومیتم را قسطی کنن؟
ممنون