مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
رامین نوعی
استرداد مال
باسلام وخسته نباشید وکالت فروش عامی داده شده جهت فروش مال موروثی به وکیل وراث که خود جزوراث است به هرگونه معامله نسبت به پلاک فوق هرمبلع به هرکس ولوبه خود واخذ ثمن وکافه اسقاط خیارات داده شده ومال زمین موروثی بوده که خریداربه جای بخشی ازثمن معامله آپارتمان نیدهد درنتیجه وکیل وراث آپارتمان رراازطریق قولنامه به یکی ازوراث باثمن معلوم وانتقال سند انجام میدهد حال ورثه دیگراعتراض دارد به انتقال این آپارتمان چون وکیل ورثه ثمنی اخذ نکرده درنتیجه دادخواست صوری بودن معامله آپارتمان وکیل ورثه میدهد اما دادگاه اصل صحت رامبنا قرارمیدهد ودادخواست ردمیشود حال ورثه محروم ازسهم دادخواست ابطال معامله وسند بین وکیل ورثه دیگر رامیدهد دلایل عدم اخذ ثمن ازطرف وکیل که می‌بایست ثمن رااخذ کند درقولنامه بین وکیل وراث و ورثه نام شخصی وکیل به عنوان فروشنده آمده وبه وکالت نامه قبلی اشاره نشده که چون وکیل خودش جز وراث است انگارسهم خودرافروخته پس انتقال کل سهم درست نیست وخریدارنیزخودش جزوراث است نمی تواند سهم خودراازوکیل خود دوباره مال خودرابخرد حال بااین توضیحات ازطرف موکل امکان فسخ معامله به دلیل تاخیر پرداخت ثمن است چون فقط میخواهم مالم رااسترداد کنم یا بدلیل اینکه درمعامله دوم وکیل وراث لصیل است معامله غیرنافذ نسبت به سهم خودم معامله راردکنم یا کلا باتوجه به رای ۸۴۷دیوان بگویم وکیل غبطه موکل رارعایت نکرده ممنون
ارزو rahimi
سرقت منزل و خسارت به همسایه
از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران اگر دزدی به خانه شخص زده و بر اثر دزدیدن شیرالات به خانه همسایه طبقه پایین هم خسارت زده باشد چه کسی باید خسارت را پرداخت کند و برعهده شخصی که از خانه اودزدی شده است میباشد
علیرضا کباری
دفاع از رابطه نامشروع دون زنا
با سلام
دخاری برای ازدواج به شخصی معرفی شد و پدر دخار در حضور دختر خود ، همسر خود و داماد محرمیت خواند و مدتی این دختر و پسر بیرون میرفتند و پیام میدادند ، بعد از چند روز زوج متوجه شد که این دختر قبلا سابقه ازدواج موقت داشته اما از او کتمان کرده بودند ، حال پدر دختر شکایت کرده که داماد با دخترم رابطه جنسی دون دخول انجام داده ، حال این پسر چگونه میتواند ثابت کند که پدر دختر عقد موقت را خوانده و چگونه میتواند تبرئه شود؟