مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
عرفان ناصر
ابطال مبایعه نامه به خاطر نبود ثمن
سلام وقت بخیر پدر من سال 85 با یه خانمی یه مبایعه نامه مینویسین بابت 1000 متر مشاع زمین و خانومه زیرشو امضا میکنه اما پدرم فراموش میکنه از قرار متری چند رو یا به اصطلاح ثمن بیع رو در مبایعه نامه لحاظ کنه. اما به صورت پراکنده هم به صورت نقدی و هم به صورت کارت به کارت به حساب دختر همان خانم مبالغی بابت پیشرفت کار سند زمین واریز میکرده. اما اون خانم بعد مدتی کلا زیر اون مبایعه نامه میزنه و قصدی برای تسلیم بیع به ما نداشت.
ماهم شکایت کردیم و در دادگاه حضوری اولیه قاضی به علت نبود ثمن بیع به عنوان ارکان اصلی بیع رای به ابطال مبایعه نامه و بی حقی خواهان یعنی پدر بنده داده. آیا در دادگاه تجدید نظر میتونیم با اثبات واریز وجه به حساب دخترش پرداخت ثمن رو اثبات کنیم و رای رو برگردونیم؟
روح الله قربانی
شکایت برگشت وجه
عرض ادب خدمت شما
ببخشید من از ابتدای کار در کارخانه سنوات ومزایای خود را دریافت نکرده بودم وبعد از بازنشستگی شرکت از دادن حقوق ومزایای من خودداری کرد
ومن شکایت کردم وبعد از شکایت من شرکت دو ماه مبلغی برای من واریز کرد
حالابعداز شش ماه حقوق خود را از راه قانونی گرفتم و وقتی برای شرکت ابلاغیه رفت هیچ اعتراضی به مبلغ نداشت ودر دادگاه حاضر نشدن حالا بعد از یک ماه از من شکایت کردن که من مبلغ اضافه گرفتم در صورتی که من اون مبلغی که برام واریز کردن رو از من هیچ امضایی نگرفتن
البته من مرخص هایی که داشتم شکایت نکردم الان شرکت باتوجه به اینکه به رای اعتراض نداشته میتونه منو محکوم کنه چون من ابلاغیه تاخیر وتادیه هم گرفتم
رضا سمیعی
سایت کلاه برداری
سلام
من داخل یک سایت کلاهبرداری سرمایه گذاری کردم ..بعد به چند نفر دیگه پیشنهاد دادم .اونا هم سرمایه گذاری کردن بعد سایت کلاهبرداری کرد و همه پولها رو برد ..حالا به اون چند نفری که پیشنهاد دادم میتونن از من شکایت کنن.ممنون