مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
علی ملکی
راهنمایی حقوقی
در یک پرونده حقوقی باخواسته اثبات حق ارتفاق در مورد یک قطعه زمین که سال۵۷ بین سه شریک باسهم مساوی معامله و سپس دو شریک سهام خودرا به یک خریدار فروخته اند که یک شریک با قیدشرط الحاق به زمین خریدار سهم خودرا بدون حق ارتفاق معامله و شریک دیگر بصراحت بر حق ارتفاق در مبایعه نامه تصریح نموده است دادگاه علیرغم وجود شهود و... وعدم حضور و عدم ارایه لایحه از طرف خوانده تصمیم به ارجاع به کارشناس گرفت و علیرغم ذکرموارد پیش گفته در گزارش کارشناسی، کارشناس با ادعای اینکه معامله دو شریک بدون حق ارتفاق بوده و تصاویر ماهواره ای هم چیزی را نشان نمیده گزارش خلاف واقع ارایه داده و دادگاه اعتراض مارا نپذیرفته و بطلان دعوا صادر و تحدیدنظر نیز بدون رسیدگی تایید کرده و حتی شکایت کیفری برعلیه کارشناس را نیز بازپرس با ادعای اینکه پرونده در تجدیدنظر است قرار منع تعقیب صادر و اعتراض متعاقب هم رد شد البته شکایت در کانون کارشناسان هنوز در جریان است
لطفا راهنمایی کنید چه اقدامی برای احقاق حق میتوان انجام داد
محمد مرشدلو
آتش سوزی
سلام من چندساله ای نگهبانم امسال قراردادندارم چندروزپیش رفتم علف که خشک بودآتش زدم وآتش ازکنترم در فت وبیشت لوله های بارانی آتش گرفت و به گفته خودشان دوسه میلیاردخسارت خوردایامی توانندازمن شکایت کننداینجادوربینم ندارندحکمش چی
ابراهیم شریفیان
نزاع منجر به آسیب جانی و خسارت مالی
شخصی به من تهمت زده بودو وقتی من نزدیک منزلش رفتم اوسریع خواست داخل برودکه من دویاسه مرتبه صداش زدم وآخرش گفت میروی یابا آجرسرت رابشکنم ومن هم بحث کردم وآمدشروع کردبه پرتاب آجربهسمت پایم که یکی به پایم اصابت کرده وباعث شکستگی استخوان پا شده،وبرادرش باچماق حمله ورشدسمتم که من مجبوربه انداختن دوچرخه ای کردم وازمحلدورشدم وحدود10دقیقه بعددوچرخه درحالیکه کلی آسیب بهش زدن درب منرلمان گذاشته بودن ولی کسی که انجارا قانع به شهادت به نفع دردادگاه بدهد ولی من باگوشی موبایلم تمام آن درگیری راضبط کردم که ساعت 3 شب اتفاق افتاد میخواهم بدانم دردادگاه رای قاضی به نفع چه کسی خواهدبود؟