مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
فاطمه محبی پویا
کلاهبداری
سلام خانه مسکونی توسط دامادخانواده سال ۱۴۰۲ به فروش رفته بدون اینکه به بنده بگن امضا جهت وکالت نامه گرفته شده ولی با نیت اینکه امضا بنده جهت گرفتن وام روی سند منزل هست سال ۱۴۰۴ بنده به داماد مراجعه کردم جهت پست گرفتن سند منزل که ایشون گفتن دراسباب کشی گم شده ولی سال ۱۴۰۲ منزل رو قول نامه کردن و من اطلاع نداشتم وسال ۱۴۰۴ بنده خانه به نام خودم زدم باهرضرب زوری بود الان شاکی پیدا شده که من خونه سال ۱۴۰۲ از این اقای داماد خریدم وهنوزم سند بنام نزدن ولی قول نامه کردن و پول هم ردبدل شده ومن ۱۴۰۴ خونه خودم به نام سند خورده الان تکلیف چیه خونه بهم برمیگرده
احمد جعفری لمراسکی
امین اموال
سلام خدا قوت ..من در سال ۹۵ امین اموال یکی از مستاجران شرکت تعاونی شدم که خودم در آن زمان از اعضای هیات مدیره تعانی بودم . این شخص به یه شرکت بابت خرید حبوبات های وعده میکنه و شرکت مذکور چکها رو برگشت میزنه و میان اموال موجود در تعاونی مه اجناس متعلق به مستاجر بوده رو مصاذره نمودند ومن هم امین شدم پس از کذشت چهار سال و اندی برلیم نانه از دادکاه اومد و من بخاطر عمل قلب به دادگاه نرفتم تا اینکه حکم جلب منو گرفتند که خودم رفتم خودمعرف شدم و برایم مبلغ ۱۰۰ میلیون جریمه و یکسال زندانی بردید که من مبلغ بدهی رو پرداخت نمودم و مدت ۳۸ روز هم به زندان افتادم .. حال پس از گذشت سالها اون مستاجر پیدا شده چون فراری بوده و تهران نبوده و الان صداش کردم با توجه باینکه ایشان خرید داشته و جک هم به شرکت داده بود .. من الان میتونم از دست این اقا شکایت کنم ؟ چن کالاهایی که شاکی مقادره نمودند درون تعاونی یه گوشه چیدن و منم بی هبر از عالم نه اونا سراغ کالا امدن و نه من .. مستاجر هم از م قعیت استفاده میکنه و محصولات رو بدون اطلاع میفروشن... ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
محمد توکلی
مطالبه وجه وام ازدواج
عرض سلام.
خانومم وام ازدواج رو به من بخشید به شرطی که ضامن از طرق خودم باشه و خودم اقساط را پرداخت کنم.از ایشان خواستم مبلغ رو به حساب پدرم واریز کنه که من هم از پدرم چکی بابت رهن منزل به صاحب خانه پرداخت کنم.خانوم در برگه رسید ساتنا نیز نوشته بابت رهن منزل آقای "نام من".
من نیز طول این چند سال اقساط و سود سالیانه را به طور منظم پرداخت کردم
حال از پدرم شکایت کرده که آن مبلغ را به عنوان قرضالحسنه داده ام.
1-با ارائه برگه رسید بانکی به دادگاه که خانوم اقرار کرده بابت رهن منزل من میباشد میتوان موضوع قرض الحسنه به پدرم را منتفی کرد و دعوی رد شود؟
۲-تکلیف مطالبه وجه خانومم در همین دادگاه مشخص میشود یا بعد از رد دعوی قبلی باید از من شکایت کند؟
۳-در صورت محکومیت به استرداد وجه به خانومم آیا در همان جلسه و رای دادگاه موضوع تهاتر با اقساطی که پرداخت کرده ام مطرح و تعیین تکلیف میشود یا باید جداگانه شکایت کنم؟
۴-آیا در صورتی که احتمال محکومیت اینجانب است و چون پدرم ضامن است برای جلوگیری از آزار و اذیت در پرداخت اقساط آتی توسط خانومم آیا میتوانم کل مبلغ وام را با بانک تسویه کنم تا با تهاتر عملا پرونده مختومه شود؟یعنی از نظر قانونی ایرادی به اینکه من یا ضامن به یکباره وام را تسویه کنیم وجود ندارد؟