محسن گیوکی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی ازثمن معامله به حساب شخص ثالث بدون اجازه واریز شده شخص ثالث همان مبلغ رابحساب واریز کننده برگشت داده ایاشخص ثالث شامل جرم می‌شود
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (2)
حامد قاسمی
سلام وقت بخیر
دکتر حامد قاسمی ناولیق عضو رسمی مرکز وکلا ومشاوران قوه قضائیه
بله به جرم پولشویی،انتقال وجه غیر مجاز ،تبانی ومشارکت در جرم،کلاهبرداری مشدد ،جرم فرار از مالیات،جرم مربوط به مقررات بانکی ،
چرایی مداخله شخص ثالث بررسی می شود ،
وتمامی این عناوین ممکن است همگی یکجا اقامه گردد ویا در طول هم.
در صورت نیاز به مشاوره بیشتر تماس حاصل فرمایید.
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام و احترام،
در مورد سوال شما، بر اساس قوانین ایران، اگر شخص ثالث بدون اجازه و اطلاع طرفین معامله، مبلغی را دریافت کرده و سپس آن را به حساب واریز کننده بازگردانده باشد، به طور کلی نمی‌توان گفت که این عمل به خودی خود جرم محسوب می‌شود. اما نکات زیر را باید در نظر داشت:
قصد و نیت: اگر شخص ثالث با قصد سوء نیت و به منظور کلاهبرداری یا سوء استفاده از این مبلغ را دریافت کرده باشد، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
بازگشت مبلغ: بازگرداندن مبلغ به حساب واریز کننده نشان‌دهنده این است که شخص ثالث قصد سوء نیت نداشته و به محض اطلاع از اشتباه، اقدام به اصلاح آن کرده است.
مشاوره حقوقی: در صورتی که احساس می‌کنید حقوق شما در این معامله نقض شده است، پیشنهاد می‌شود با یک وکیل مشورت کنید تا شما را در پیگیری حقوقی موضوع یاری کند.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
محمد نص
خرید چک مدت دار
سلام. آیا خرید نقدی چک مدت دار به مبلغ کمتر از مبلغ چک ، قانونی است؟ مثلا چک 120 میلیونی را که تاریخ آن برای 3 ماه دیگه هست را نقدا 100 بخریم.
مرضیه زمانی
خرید خودروی صفر از کارخانه که زمان تحویل متوجه رنگ دار بودن خودرو شدم
با سلام ،اینجانب اقدام به خرید یک دستگاه خودروی دیگنیتی سفید رنگ از کارخانه بهمن موتور نمودم که در زمان تحویل خودرو در نمایندگی از طریق کارشناس رنگ که به همراه خود برده بودم متوجه شدم درب عقب سمت راننده دارای رنگ شدگی هست و از تحویل خودرو خودداری نمودم . نمایندگی اظهار داشت که باید از شرکت سازنده یعنی بهمن موتور شکایت کنید که این پروسه هشت ماه حداقل زمان میبرد و به نتیجه ای نمی رسید لذا همین خودرو را قبول کنید .خواهش میکنم بنده را راهنمایی کنید که از چه طریقی باید اقدام کنم تا به نتیجه برسم و خودرو را تعویض کنند .
میلاد نوری
خرید ملک در رهن بانک پس از معرفی سند ضمانت از طرف فروشنده
من یه خونه میخوام بخرم
خونه بابت وام مسکن زوجین تو رهن بانکه
حالا فروشنده میگه من تا مثلاً دو هفته دیگه که قرار انتقال سند بزاریم با اعلام سند ضمانت به نام شخص دیگه به بانک خونه‌رو فک رهن می‌کنه
با این کار آیا خونه فک رهن میشه و مشکل نداره خونه رو بخریم؟؟؟ اصلا میشه تو این شرایط سند خونه رو به نام خودم بزنم ؟؟؟
دوم اینکه تو اینترنت خوندم نوشته بود این سند ضمانت که به نام شخص دیگه ای هستشو دوباره باید فروشنده تو یه تایم مشخصی جایگزین سند خونه ای که به نام خودشه کنه
حالا اگه تو این مدت مشخص که بانک بهش داده نتونه این کارو انجام بده تکلیف ما که خونه رو خریدیم چیه؟؟؟ آیا سند من امکان داره باطل بشه؟؟؟