محسن گیوکی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی
مباینامه ای تنظیم شده بخشی ازثمن معامله به حساب شخص ثالث بدون اجازه واریز شده شخص ثالث همان مبلغ رابحساب واریز کننده برگشت داده ایاشخص ثالث شامل جرم میشود
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (2)
حامد قاسمی
سلام وقت بخیر
دکتر حامد قاسمی ناولیق عضو رسمی مرکز وکلا ومشاوران قوه قضائیه
بله به جرم پولشویی،انتقال وجه غیر مجاز ،تبانی ومشارکت در جرم،کلاهبرداری مشدد ،جرم فرار از مالیات،جرم مربوط به مقررات بانکی ،
چرایی مداخله شخص ثالث بررسی می شود ،
وتمامی این عناوین ممکن است همگی یکجا اقامه گردد ویا در طول هم.
در صورت نیاز به مشاوره بیشتر تماس حاصل فرمایید.
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
با سلام و احترام،
در مورد سوال شما، بر اساس قوانین ایران، اگر شخص ثالث بدون اجازه و اطلاع طرفین معامله، مبلغی را دریافت کرده و سپس آن را به حساب واریز کننده بازگردانده باشد، به طور کلی نمیتوان گفت که این عمل به خودی خود جرم محسوب میشود. اما نکات زیر را باید در نظر داشت:
قصد و نیت: اگر شخص ثالث با قصد سوء نیت و به منظور کلاهبرداری یا سوء استفاده از این مبلغ را دریافت کرده باشد، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
بازگشت مبلغ: بازگرداندن مبلغ به حساب واریز کننده نشاندهنده این است که شخص ثالث قصد سوء نیت نداشته و به محض اطلاع از اشتباه، اقدام به اصلاح آن کرده است.
مشاوره حقوقی: در صورتی که احساس میکنید حقوق شما در این معامله نقض شده است، پیشنهاد میشود با یک وکیل مشورت کنید تا شما را در پیگیری حقوقی موضوع یاری کند.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
پژمان رضایی
آیا نوه با وجود فرزندان (دایی، خاله)، وارث محسوب میشود؟
با سلام
پدربزرگ بنده ۱۰ سال قبل و مادربزرگ بنده ۱ ماه قبل فوت نموده اند. فرزندان عبارتند از ۲ دختر و ۳ پسر. مادر بنده نیز که جزء فرزندان محسوب میشد، ۲۰ سال قبل فوت نموده.
سوال بنده این است که آیا بنده که نوه محسوب میشوم جزئی از وارثین قرار میگیرم یا خیر؟
سپاس
اعظم فرزندی
خیانت در امانت
بنده به دلایلی مقداری پول که از فروش خانه بود را به حساب بانکی دخترم واریزکردم،که بعد ازان دخترم ازز خانه متواری شد و پول بنده را نداد.طی تماس ها گفته که نمیدم.من دادخواست شکایتم را چکونه تنظیم کنم.چه لایحه ای بنویسم
محمد عبدالهی
عدم مطابقت امضا چک
باسلام
شخصی 6 فقره چک در وجه حامل 6 سال قبل صادر کرده حال با مراجعه به بانک امضا سه فقره با امضای سیستم مغایرت نداره یعنی بانک اعلام که امضای سه فقره مطابقت داره امضای سه فقره خیر ؟؟؟ ایا طرف میتونه ادعای جعل کنه ؟؟؟؟
هر پیشنهاد و استناد قانونی داشتین بهم بگین ممنون میشم