آيين نامه تعيين ضوابط ومقررات مربوط به محروميت اشخاص ازافتتاح حساب جاري وچگونگي پاسخ استعلام بانك ها مصوب 1373,08,25
ماده 1
بانك ها مكلفند هنگام افتتاح حساب جاري براي اشخاص ، مشخصات كامل شناسنامه ( نام ونام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد ) ونشاني كامل آنان رادريافت ودركارتهاي مربوط درج نمايند.
ماده 2
بانك ها مكلفند درصورت درخواست دارنده چك گواهي عدم پرداخت رابراساس ماده ( 4 ) قانون صدورچك بامشخصات كامل صادركننده چك وسايرموارد مندرج در ماده يادشده تنظيم وبه دارنده چك تسليم نمايند.
تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است رويه موجود بانك ها درمورد واريز وجوه چك ازطريق بانكي رامنطبق بااين ماده اصلاح نمايد.
ماده 3
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بادريافت فهرست مشخصات اشخاصي كه تعقيب آنان دررابطه با صدورچك بلامحل منتهي به صدوركيفرخواست شده است ، فهرست اسامي ومشخصات اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك راتهيه كرده ودرپايان هرماه طي بخشنامه اي به بانك هاي كشور ابلاغ نمايد.
تبصره ـ وزارت دادگستري مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا دراجراي اين ماده مراجع قضايي اطلاعات يادشده رابلافاصله پس ازصدور كيفرخواست ، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.
ماده 4
بانك ها مكلفند حساب جاري اشخاصي راكه اسامي آنان درفهرست اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك درج است ، بسته وازافتتاح حساب جاري ودادن دسته چك درمدت قانوني به آنها خودداري نمايند.
ماده 5
درمواردي كه اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك ازناحيه مراجع قضايي حكم برائت ياقرارمنع يا موقوفي تعقيب اخذ نمايند به ترتيبي كه از شمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك خارج شده باشند ، مراتب ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي حذف نام آنان ازفهرست موضوع ماده ( 3 ) اين آيين نامه به بانك هاي كشور ابلاغ خواهد شد.
حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور
